Menu
Menu
Menu
El Departamento de Justicia y la DEA confirmaron que el venezolano «El Pollo Carvajal» fue extraditado a EE.UU por participar en actividades de narcotráfico a
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se pronunció este miércoles sobre el caso de Hugo «el Pollo» Carvajal. albertonews «Ojalá que EEUU, en
Bolivia vuelve a estar en la mira internacional por dos casos relacionados con narcotráfico: el descubrimiento de 10 toneladas de cocaína en Alemania, cuyo origen
La estructura de lavado de dinero de bandas de narcotraficantes ideada en Colombia en 1998 se ha diseminado por toda Latinoamérica. En El Salvador el
El especialista Harry Cassin habla sobre algo que se está gestando en la impecablemente limpia Singapur. En los primeros siete meses de 2023, ha tenido
La designación de una filósofa como cabeza del Ministerio de Minas y Energía parecía una demostración contundente de la voluntad de Gustavo Petro por materializar las promesas
Un total de 105 colombianos fueron detenidos en El Salvador por supuestamente estafar y lavar más de 20 millones de dólares a través de microfinancieras
A tres años de su extradición a México, un tribunal federal rechazó ordenar a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar si el exdirector de Petróleos
El concepto de «beneficiario final» es utilizado en el contexto legal y financiero, especialmente en relación con la transparencia y la prevención del lavado de
El oficial de cumplimiento de las empresas del sector del juego de azar debe estar adecuadamente preparado en materia de prevención de riesgos de lavado
EEUU lo reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas mientras era jefe de intelingencia del presidente fallecido Hugo Chávez. diariolasamericas España extraditó este
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve