junio 18, 2026 6:05 am
La jueza Dora Irizarry del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, condenó a 45 años de prisión al narcotraficante colombiano Dairo Antonio Úsuga David,
El más famoso narcotraficante del mundo Pablo Escobar cumple tres décadas de muerto este año y siguen saliendo a la luz detalles poco desconocidos hasta ahora
Desde suelo uruguayo informaron que este lunes se reunirán el ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto, y el viceministro de Régimen Interior de Bolivia,
El doctor Alejandro Rebolledo, coordinador de la XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude señala que: «En un mundo cada
Yanil González, gerenta de Auditoría de Expansion Argentina señaló que la Unidad de Información Financiera (UIF) modificó los valores establecidos como parámetros para ser considerados como sujetos
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy cargos contra 10 empresas en su calidad de agentes de bolsa y un agente de bolsa
En Ecuador, las prisiones son epicentro de una crisis de seguridad pública inédita. En Brasil o Venezuela, grupos criminales nacidos tras las rejas se expanden
El hijo del presidente de Colombia Nicolás Petro, admitió que recibió dinero de reconocidos criminales para financiar la campaña de su padre y que se
Los avances que tenga el país en la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFI, se traducirán en confianza a
Ricardo Sabella, director del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas 2023 dijo que la Estrategia Nacional 2017-2020 de Uruguay contra el lavado
Luis Carlos León, exdirector de Finanzas de la Electricidad de Caracas detenido en 2017, transfirió una fortuna que había acumulado en Suiza para reducir su