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El dirigente cooperativo Yanio Concepción afirmó que el presunto fraude cometido por directivos de Coop-Herrera en esa entidad, está «más ligada al lavado de activos» y llamó la atención
En el juicio por fraude que enfrenta al gobierno de los EEUU con Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, una testigo destaca entre las voces que escuchará el jurado a
Un suboficial de la Marina estadounidense se declaró culpable el martes de proveer información militar sensible a un oficial de inteligencia chino, informó el Departamento
La Policía Nacional de La Rioja España, ha detenido en Logroño a una mujer de 38 años de edad por falsificar un total de 178 recetas médicas, procedentes de facultativos del propio Logroño, Pamplona o Soria,
El lavado de activos, tráfico de armas, corrupción, robos, sicariato y extorsión, ha hecho que Ecuador sea un país altamente violento. ecuador Ecuador acude este
Grupos armados de Irak hicieron un llamado a la población para que colaboren con donativos para respaldar la campaña militar de Hamás tras amenazar a
El país centroamericano está inmerso en una crisis social tras ver cómo su fiscal general, Consuelo Porras, acusada durante años de socavar la Justicia, ahora
Con el objetivo de preparar las competencias del sector público y privado en materia de prevención de lavado de dinero, cibercrimen y aprovechar las oportunidades
El capo Carlos Lehder aclaró que el espacio territorial que poseía fue expropiado en los 80 y YA no le pertenece; además, negó todo vínculo
Según Elisa de Anda Madrazo, exvicepresidenta del GAFI, los países no deberían “asfixiar” al sector de activos virtuales, sino regularlo para promover el cumplimiento de
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