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Un hombre de Cape Coral, en el suroeste de Florida, fue condenado a 21 años de cárcel por liderar una operación a gran escala de
La demanda busca la confiscación por evasión de sanciones y lavado de dinero del superyate Amadea, propiedad del oligarca ruso sancionado, Suleiman Kerimov. justice.gov Estados
Marimaite Rayo Araiz,analista política del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales EPRI – Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, habla acerca del crimen organizado en América Latina
El expresidente de la República, Iván Duque, se pronunció este lunes sobre la entrevista del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien reveló que Luciano Marín Arango,
Durante los últimos cuatro años, Estados Unidos protegió a la refinería de petróleo Citgo Petroleum Citgo;, de los acreedores que pretendían apoderarse de la joya de la corona
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha detectado movimientos monetarios extraños por cerca de Q6,700 millones, los cuales podrían proceder de actividades ilícitas de lavado
La dirección especializada contra el lavado de activos de la Fiscalía dio a conocer la captura de Paula Andrea Gavilanes Ruiz y a Jhon Leonardo
Con estas ganancias el crimen organizado no solo compra arsenal y casas de seguridad, sino también corrompen policías, políticos y jueces. infobae En septiembre pasado,
Aunque el auge por la compra de tokens no fungibles (NFT, en inglés) ha mermado, continúa el uso de dichos activos como una vía descentralizada
David Fernando Portilla presentará una nueva hoja de ruta de colaboración frente al contrato firmado con Gistic Soluciones Integrales en 2014, el cual tuvo un
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