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La acción ejecutiva emitida por el presidente convierte a Estados Unidos en el primer país de la Tierra que establece normas para la IA. En
Autoridades del Reino Unido enviaron una alerta contra Bitfinex por ofrecer servicios financieros no autorizados. De acuerdo a la Financial Conduct Authority (FCA), los ciudadanos de Reino Unido deben evitar utilizar
El lavado de dinero se continúa posicionando como una de las principales problemáticas a nivel ilegal, esto porque este se asocia a actividades ilícitas y
Para lograr el traslado de drogas, los grupos criminales suelen utilizar a diferentes personas en sus actividades delictivas, una de ellas es el lavado de
Del 31 de octubre al 01 de noviembre se celebró la LV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
El Coordinador Adjunto Global en Anticorrupción, Brendan Boundy, muestra alarma por la escalada de Paraguay en el ránking del crimen organizado. rdn Brendan Boundy, Coordinador
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