junio 15, 2026 5:41 pm
Un juez en California emitió una sentencia “histórica” al condenar por asesinato a 15 años de cárcel a un hombre que suministró fentanilo a una
Cooperativa La Telefónica implementa un conjunto de políticas y procedimientos contra el lavado de activos, con el fin de garantizar el complimiento de las normativas
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) hace parte del sistema nacional de riesgos de lavado de activos, y en su rol como autoridad aduanera, tributaria
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Ekaterina Zhdanova, una mujer rusa acusada de lavado de dinero que supuestamente ayudó a los oligarcas
Se trata de Zhang Hongli, uno de los hombres fuertes del estatal Banco Industrial y Comercial de China. Está bajo investigación por sospecha de “graves