Menu
Menu
Menu
El juicio más importante de los últimos 30 años contra 338 presuntos miembros de la ‘Ndrangheta calabresa, es decir la mafia más potente y cruel
Las Bolsas europeas han cerrado la primera sesión de la semana sin tendencia definida, a la espera de las referencias macro y monetarias de los
En las últimas horas, Shakira ha sido tendencia por el juicio que está enfrentando por fraude fiscal. Este se iba a realizar durante 12 sesiones, iniciaba este 20 de
En un esfuerzo por aumentar la protección contra el fraude de criptomonedas, la gigante de pagos y tarjetas de crédito está optando por aprovechar la
Este lunes, tras su victoria en el balotaje contra Sergio Massa, Javier Milei anunció que Mariano Cúneo Libarona será su ministro de Justicia cuando asuma como presidente de la Nación.
Gabriela Herra, especialista en compliance y CEO de Snap Compliance, se refiere a la nueva ley de delitos económicos y medioambientales (publicada el 17 de
En el operativo de las autoridades se logró capturar a los 3 presuntos articuladores de la estructura, de igual forma se incautó dinero, drogas y
Kateryna Boguslavska, directora de proyectos del Índice AML de Basilea en el Instituto de Gobernanza de Basilea y especialista certificada en antilavado de dinero enfocada
El Gobierno de EE.UU. calificó este domingo de “desesperación” la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americano (OEA), y una estrategia del presidente
La justicia italiana emite este lunes su veredicto en el juicio a más de 300 presuntos miembros de la poderosa mafia ‘Ndrangheta, que prácticamente tiene
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve