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Dos hombres que transportaban los 42 lingotes de oro fueronn detenidos. Luego de la incautación y detenciones, la PF confiscó una aeronave que transportaba el oro
En la mañana de este lunes, la Armada Nacional entregó detalles de la operación Orión que en una nueva fase en la lucha contra el
El Departamento de Estado informó este lunes 11 de diciembre que Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho
Estados Unidos sancionó este lunes a dos exfuncionarios afganos, Mir Rahman Rahmani y Ajmal Rahmani, por haberse enriquecido con el desvío de millones de dólares
Una orden de captura fue librada este lunes en contra del fiscal German René Silva Lemus, pareja de la fiscal Francia Sofía Medina, quien se encuentra detenida por la sustracción
El regreso a Haití de un exsenador condenado por lavado de dinero en Estados Unidos podría desatar más agitación en un país que ya se
En un año, ese tipo de reportes superan los 4.200. Los bancos privados defiende su labor de control frente al lavado de dinero, pero aseguran
El programa Cuarto Poder ubicó al colombiano Percy Coromoto Matos, condenado a 18 años de prisión por delito de narcotráfico. Desde el penal Ancón 2, contó
Los fiscales federales en Suiza acusaron a una unidad de la poderosa comercializadora de materias primas Trafigura de sobornar a un funcionario angoleño relacionado con
Las autoridades de Kazajistán ordenaron el cese de casi mil cripto exchanges que carecían de permisos necesarios para operar en el país. criptotendencia Recientemente, las
Solo entre dos grandes organizaciones criminales desbaratadas por la Fiscalía Oriente y la PDI se estiman perjuicios al fisco cercanos a los 100 millones de
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ha dado un nuevo paso legal en su lucha contra posibles nuevas órdenes de aprehensión o detención
Las autoridades le imputan ser el responsable del lavado de dinero de la organización Kelvin Security, que ataca infraestructuras críticas y las instituciones gubernamentales para
El expresidente Donald Trump, publicó un mensaje sorpresa en la red Truth Social, diciendo que «ya había testificado de todo» en el juicio en curso
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