junio 19, 2026 10:08 am
América Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la legislación contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de que la región
Para el próximo 29 de enero fue citado, nuevamente, el exdiputado por el Atlántico, Nicolás Petro Burgos para que rinda su declaración en medio de la investigación
El especialista del FCPA, habló de cuando Harry publicó su artículo sobre la pérdida de confianza de los estadounidenses en nuestras instituciones y los inevitables problemas que
La hija del autoritario ex presidente de Angola, Isabel dos Santos está acusada de obtener préstamos para su “propio beneficio personal” mientras era directora de
El Departamento de Estado destacó la recompensa después de que el ICIJ informara sobre la financiación de Hamás tras la mortal incursión del grupo en
Traficantes de sustancias controladas y armas de fuego de alto perfil en el bajo mundo y varios gatilleros fueron capturados hoy durante un operativo del Negociado
Dos hombres sospechosos de estar involucrados en el asesinato de un fiscal antimafia de Ecuador el miércoles en Guayaquil fueron detenidos, informó este jueves, 18 de
Jamie Dimon, del JPMorgan, ruega que dejen de hablar de la «roca mascota» BTC a pesar de que los pesos pesados financieros ven miles de
Cómo fueron los detalles del actuar de Isabel Pérez, también conocida como la “reina del lavado de dinero”, quien enfrenta la justicia tras años sin
El Departamento de Estado está designando a Alejandro Eduardo Giammattei Falla, ex presidente de Guatemala, como generalmente no elegible para ingresar a los Estados Unidos debido a