La prevención del lavado de dinero es un componente esencial en la lucha contra la delincuencia organizada. Es fundamental comprender las complejidades del lavado de
Otra manera de estafa se detectó en redes sociales. Se trata de la venta de tarjetas de crédito que, supuestamente, entregan cantidades de dinero al ser ingresadas a los cajeros
No se puede perder de vista que cada vez que en el mundo se ha intentado flexibilizar el secreto bancario no ha sido con otra
Detienen a un hombre de nacionalidad venezolana por delitos de estafa y otras defraudaciones y lavado de activos. El sujeto de 27 años se hacía pasar por
Algunas autoridades ucranianas de Defensa y un grupo de dirigentes empresariales intentaron robar casi 40 millones de dólares (unos 37 millones de euros) mediante un plan fraudulento
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