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Agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil, el Grupo de Acción Rápida (GAR), lanzan una línea de pinchos para frenar un camión que
Desde la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) afirmaron que una de las causas por las que cerró la oficina en Uruguay
La Dirección General de Ingresos (DGI), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), establecerá un centro de capacitación destinado al personal de la DGI,
En la región de Centroamérica y el Caribe, se ha emprendido una lucha firme contra el lavado de dinero y activos, con medidas que reflejan
Los cárteles de drogas mexicanos han comenzado a utilizar armamento de gran poder que incluso supera el blindaje de los vehículos del Ejército. Así lo dio a conocer el
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales anunció para hoy la revisión en la que aparecen imputadas 32 personas por lavado de dinero en el
El objetivo es ajustar la legislación para aprobar el examen del GAFI; el plan original era que se sancionara una reforma por ley, pero no
Cuando se habla de temas como el lavado de dinero o el terrorismo, solemos pensar que son delitos que solo aparecen en las noticias y
La Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación tras tener conocimiento de la existencia en Lugo de unos supuestos estafadores que han estado usurpando identidades eclesiásticas de
A 10 años de su creación en el Ministerio Público, la PROCUNAR, el área dedicada a esclarecer delitos de narcotráfico que encabeza el fiscal federal
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