junio 18, 2026 4:09 pm
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México se comprometió a endurecer las sanciones para combatir el lavado de dinero y a colaborar con el gobierno de Estados Unidos en la prevención
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó una demanda en Estados Unidos por el presunto lavado
Una comitiva que representa a diferentes organismos del Estado participará del pleno del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que se realiza en Singapur. A lo largo del