junio 18, 2026 2:37 pm
La IA ayuda a agilizar procesos y mejorar la detección de fraudes y lavado de dinero, pero también puede implicar ciertos riesgos al manejar información
El jefe de la Policía de la región noroccidental costarricense de Nandayure, provincia de Guanacaste, fue detenido hoy durante un operativo que realizó 29 allanamientos
«En España, los casos de phishing se encuentran en primera posición entre las ciberamenazas detectadas durante el último semestre. Estos ataques, que buscan robar credenciales
Tres ex ejecutivos de Outcome Health (Outcome), una empresa emergente de tecnología sanitaria con sede en Chicago, fueron sentenciados por su participación en un plan
Una mujer de California se declaró culpable hoy de idear un plan de varios años para defraudar al gobierno de Estados Unidos presentando facturas falsas
El dinero que entraba de forma irregular desde empresas como Odebrecht era «blanqueado» a través de eventos de recaudación de fondos para financiar sus campañas
Los Carabineros de Italia, en coordinación con la Policía Criminal de Renania del Norte-Westfalia, la Policía Nacional de España, la Policía Judicial de Bélgica y
Los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos firmaron este lunes un memorando de entendimiento (MOU) en el que la administración estadounidense “se compromete a cubrir
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes sanciones contra individuos tanto en México como en
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional dedicado a combatir el lavado de dinero y a la vigilancia y seguridad financiera, tendrá como