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El Gobierno oficializó, a través de la publicación del decreto 563/2024 en el Boletín Oficial, la renuncia de Manuel Tessio como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera
La policía de Brasil ha desmantelado una organización criminal que lavó 5 mil 500 millones de reales (970 millones de dólares) en dinero proveniente de la venta de cocaína a
Así lo señaló el Ministro de Finanzas, Dr. Nigel Clarke, cuando se dirigió a la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en
La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la reforma judicial que impulsa, y que busca la elección de jueces por voto popular, pueda abrirle la puerta a
Durante el desarrolló de la segunda audiencia del juicio oral por el Caso Cocteles, en el cual el Ministerio Público representado por el fiscal José Domingo Pérez, presentó la acusación
Por primera vez, la justicia argentina ordenó el decomiso de criptomonedas. Sucede que el Juzgado Federal de Mar del Plata N.º 3 está investigando un caso de
Este miércoles en conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, confirmó que desde mayo del 2021 se
Reuters informó que la segunda ronda de licitación de acciones de la matriz de la refinadora Citgo Petroleum fue exitosa. De acuerdo con la agencia
Gendarmería Nacional Argentina (GNA), fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizó procedimientos por trata de personas y por narcotráfico en la provincia
Tres semanas después de recomendar a los inversionistas vender los bonos del Tesoro a cinco años, los estrategas de JPMorgan Chase & Co. afirman que ha llegado el momento
Una empresaria mexicana, Ana Lilia Leal Martínez, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Residente
Un juez de Guatemala congeló este martes las cuentas bancarias del partido Semilla del presidente Bernardo Arévalo, por una investigación por supuesto de lavado de
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