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Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la organización de contrabando de personas de López (HSO López), una organización
En el ámbito de las inversiones en criptomonedas, el panorama está evolucionando rápidamente hacia oportunidades innovadoras. Han quedado atrás los días en los que simplemente
Hoy en día, el riesgo cibernético se considera la amenaza más significativa para la industria aseguradora, superando a las catástrofes naturales y los riesgos políticos,
¿Existen amenazas de ciberataques durante los Juegos Olímpicos de París 2024? Esta es una pregunta que no solo se hacen los responsables allí, sino también
La organización, que operaba a nivel nacional, disponía de un complejo entramado de empresas facilitadoras del blanqueo del dinero obtenido por la venta de droga
Entre los sancionados se encuentran dos miembros mexicanos del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dos empresas mexicanas. El CJNG, una organización criminal con
El exdirector de Pemex recurrió ante el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la CDMX para reclamar la resolución del 27
Este 24 de julio se llevó a cabo una audiencia crucial en el juicio oral contra Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, acusada de
El secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak, actualizó recientemente el panorama a nivel nacional y global
Apocas horas de que las noticias confirmaran la captura de Ismael «El Mayo» Zambada, el nombre de Ovidio Guzmán López, conocido como «El Ratón», resurgió en el
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