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La Policía Civil de São Paulo, Brasil, desmanteló un esquema de lavado de dinero administrado por la banda de narcotraficantes Primer Comando Capital (PCC) que
Una redada llevada a cabo por la Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) terminó en el arresto de decenas de miembros
El juez instructor del caso del exsecretario de Seguridad Interior de México, Genaro García Luna, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, denegó su solicitud de realizar un nuevo juicio. La solicitud
India debería considerar revisar sus impuestos sobre las Cripto y no depender de sus normas contra el lavado de dinero para revertir el impacto de
Un análisis del Departamento del Tesoro revela que los enormes ingresos ilícitos que generan los cárteles mexicanos luego son lavados en Estados Unidos, “lo que
En Estados Unidos, la exabogada de campaña de Donald Trump Jenna Ellis, quien trabajó durante las elecciones presidenciales de 2020 para revocar la victoria electoral
Cada vez las ciberestafas se vuelven más sofisticadas, adaptándose rápidamente a las nuevas tecnologías y plataformas. Recientemente, ha surgido una nueva modalidad de estafa que comienza en
En las últimas horas, las autoridades propinaron un duro golpe contra el narcotráfico tras desarticular una organización criminal en la costa Caribe dedica al narcotráfico.
Hoy temprano, se dio a conocer una denuncia en Brooklyn en la que se acusa a Asif Merchant, también conocido como Asif Raza Merchant, de
China impondrá un mayor control a la producción y comercio de los precursores químicos usados para elaborar el fentanilo, dijeron Pekín y Washington después de
Casi tres meses han transcurrido desde que el Tribunal Oral de Santiago, de manera unánime, dio su veredicto y absolvió al ex comandante en jefe
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