Menu
Menu
Menu
Con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF) creó el Registro de Revisores Externos Independientes, que tendrá entre sus tareas «registrar, organizar, sistematizar y controlar
Diputados y senadores rusos exigieron hoy la liberación del empresario ruso Pável Dúrov, el creador del servicio de mensajería encriptada Telegram, que fue detenido en
Con un golpe maestro, cibercriminales rusos lograron robar millones de dólares de corporaciones estadounidenses. El FBI y la justicia de EE.UU. apenas comienzan a desentrañar
Dos hombres de Florida, Christopher Johnson, de Orlando, y Jasen Harvey, de Tampa, se declararon culpables de conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante un esquema de
Krishna Maharaj era un británico que en 1986 fue acusado de un doble asesinato que él siempre dijo que no había cometido. Durante 38 años
El dinero sustraído en ese atraco, calculado preliminarmente en $12 mil millones, no se ha logrado la recuperación de ningún monto, con excepción de las
Según Foresight News, el cibercriminal ruso Deniss Zolotarjovs ha sido acusado en Cincinnati, Ohio, de conspiración para cometer lavado de dinero, fraude electrónico y extorsión.
El Banco Central modificó la obligatoriedad de aplicar un factor de autentificación para transacciones y las notificaciones a usuarios. El Banco Central del Uruguay (BCU),
Secretaría antilavado registra importante cantidad de reportes de operaciones sospechosas en lo que va del año. Bancos se mantienen como sujetos obligados con mayor cantidad
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) ha añadido a su ‘lista negra’ a siete buques
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve