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¿Pueden las plataformas digitales tener puertas traseras para que acceda la autoridad pública o debe privilegiarse al usuario para garantizar un máximo de privacidad a
El sector inmobiliario en Estados Unidos ha sido identificado como un área vulnerable al lavado de dinero y a otras formas de financiamiento ilícito debido
Argentum Re, un corredor de reaseguros de Miami-Florida, ha sido designado oficialmente como corredor de Lloyd’s. Este estatus convierte a Argentum Re en el segundo
El sábado pasado, la policía francesa detuvo al ruso Pavel Durov, el fundador y director ejecutivo de Telegram, en el aeropuerto Le Bourget, cerca de París. El
La Policía Federal de Brasil ha iniciado este miércoles una investigación por lavado de dinero contra dos bancos digitales ilegales que movieron 7.500 millones de
El gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Economía, pide a los legisladores incluir medidas antilavado de dinero en los servicios con bitcoin. El presidente Nayib
De acuerdo con las palabras de la Sra. Ghada Waly, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y la
Siete personas han sido encarceladas por operar una crimson encubierta de lavado de dinero valuada en 55 millones de libras esterlinas dirigida a estudiantes universitarios
Desde el ‘phishing’ hasta el ‘pig butchering’; estos son algunos de los métodos utilizados por organizaciones criminales para estafar con inteligencia artificial. Durante los últimos
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