Menu
Menu
Menu
En un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, la capacitación en compliance se ha convertido en un aspecto fundamental para garantizar que las
La lista de cómplices de Sean ‘Diddy’ Combs incluye destacados ejecutivos y banqueros, según un abogado que representa a presuntas víctimas del magnate de la
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, se mostró escéptico pero fue directo al grano sobre la expansión estratégica de los Brics, asociación conformada
El regulador financiero del Reino Unido ha multado al Starling Bank con £29 millones, acusando al banco retador del Reino Unido de controles “sorprendentemente laxos”
El compañero de fórmula de Donald Trump, apuntó directamente contra la actual vicepresidenta y vinculó la problemática con el ingreso irrestricto de inmigrantes ilegales al
Los clientes de Bank of America informaron que tenían problemas para acceder a sus cuentas bancarias o que los saldos de sus cuentas mostraban actualmente
En Perú, la Junta de Portavoces decidió no debatir en un pleno extraordinario la modificación o derogación de la cuestionada ley de crimen organizado. En
La Ley Federal del Aguacate es una iniciativa legislativa en México que tiene como objetivo principal certificar y proteger la producción de aguacate en el país. Esta ley se está desarrollando en
El auge de la inteligencia artificial ha facilitado a los estafadores replicar voces con solo unos segundos de audio, generando nuevas formas de fraude que
La protagonista de la investigación Luanda Leaks del ICIJ está siendo demandada por el operador de telecomunicaciones angoleño Unitel por los préstamos otorgados a una
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve