
Un exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y varios de sus familiares enfrentarán juicio por su presunta participación en el delito

El jefe Regional de Delitos Financieros para México y Latinoamérica de HSBC , José Luis Stein-Velasco, dijo que para la lucha contra el «lavado» de dinero y financiamiento al terrorismo,

La entrega de Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, fue confirmada por el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo El gobierno de Guatemala extraditó el viernes a