junio 12, 2026 10:06 pm
El Ejecutivo mexicano revocó la autorización de CIBanco y activó su liquidación con el IPAB como liquidador. Las autoridades recalcan que la salida del “banco verde” no compromete la estabilidad del sistema bancario y que
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú aprobó el anunciado marco normativo para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), aplicable a
Fiscales federales incautaron US$ 15.000 millones en criptomonedas de un esquema de inversión conocido como “matanza de cerdos” que, según alegan, surgió de campos de
Un juez rechazó el miércoles un pedido fiscal para prohibir la salida de Perú de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por 36 meses mientras es investigada por
Hoy, 15 de octubre está de cumpleaños el jurista, Récord Guinness y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada, doctor Alejandro Rebolledo, quien