junio 12, 2026 5:21 am
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido una advertencia sobre el creciente uso de stablecoins en transacciones ilícitas, instando a implementar medidas regulatorias
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que “no hay nada” que pudiera ligar a las remesas que se envían a México, principalmente desde Estados Unidos,
Aquino, de 47 años y residente de Nueva York, se declaró culpable de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Está previsto que sea sentenciado el 12 de
Para adecuarse al nuevo esquema derivado de la Ley de Inocencia Fiscal, su decreto Reglamentario y los Lineamientos publicados por el BCRA y la UIF
a Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó ayer el procesamiento del exministro de Transporte de la provincia de Buenos
Casi dos años después de los primeros arrestos en el caso de una “escuela fraudulenta de seguros” cerca del aeropuerto de Miami, investigadores estatales informaron
Un hombre de 36 años de Hialeah fue arrestado el lunes como parte de una investigación conjunta estatal y federal dirigida a presuntas operaciones de