La Comisión Europea (CE) incluyó a Panamá en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 22 países y jurisdicciones de todo el mundo.
La elaboración de la lista comenzó con un análisis de hasta 54 jurisdicciones que tienen un impacto sistémico en la integridad del sistema financiero europeo, fuertes vínculos económicos con la UE o han sido consideradas por el Fondo Monetario Internacional como centros financieros internacionales con ventajas fiscales.
En un comunicado, el embajador de Panamá ante la UE, Miguel Verzbolovskis, lamentó la inclusión del país centroamericano en la lista europea y aseguró que la reciente adopción de una ley que penaliza con cárcel la evasión fiscal es una “prueba concreta de la voluntad panameña de cooperar y adherirse a los estándares internacionales”.
“El Gobierno de Panamá solicita de forma oficial a la Comisión Europea que reconsidere (su decisión), teniendo en cuenta nuestro progreso, y que se comprometa a un diálogo serio y abierto (…) para abordar las críticas específicas que pueda tener”, señala el embajador.
Por su parte, España fue uno de los 13 países de la UE que presentaron objeciones a esta lista, indicaron a Efe fuentes del ministerio de Economía español.
El Gobierno español “se congratula de cualquier avance en la lucha contra el blanqueo”, pero tiene reservas en cuanto al procedimiento que, a su juicio, “debió ser más riguroso y transparente y haber incluido consultas con las partes afectadas”, explicaron.
España objetó asimismo que se haya incluido en la lista a Panamá “cuando ese país está precisamente en proceso de aprobar y aplicar una legislación contra el blanqueo de dinero” en cumplimiento de su compromiso con el Grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI), que le ha dado de plazo hasta junio.
ALD/RevistaSumma
