- El webinario «UIF SIN CRITERIO» analizará cómo la lealtad política está desplazando la capacidad técnica en la lucha contra el lavado de activos en América Latina.
- Participarán destacados ponentes internacionales como Juan Pablo Rodríguez y Alberto Ávila el próximo miércoles 8 de abril.
En un contexto donde la transparencia financiera es vital para la salud democrática, el grupo de consultoría estratégica Assureye presenta el webinario: «UIF SIN CRITERIO: Cuando la política desplaza la inteligencia financiera y una nación queda expuesta».
El evento surge como una respuesta crítica ante un patrón creciente en la región: el nombramiento de perfiles políticos sin experiencia técnica al frente de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Estas entidades, responsables de detectar flujos de dinero ilícito y financiamiento irregular de campañas, corren el riesgo de convertirse en herramientas de persecución o de omisión selectiva.
«¿Sabes quién decide qué dinero ilícito se investiga en tu país durante una elección? No es el presidente, ni la Fiscalía, ni el Congreso. Es el director de la UIF», señala el manifiesto del evento, subrayando la enorme cuota de poder discrecional que recae sobre esta figura.
Un panel de alto nivel técnico
El webinario contará con la participación de tres figuras referenciales en el ámbito del cumplimiento y el derecho penal:
- Juan Pablo Rodríguez Cárdenas: Abogado penalista, Presidente de RICS Gestión y experto en prevención de lavado de activos. Analizará el impacto de estas deficiencias en el sector privado y las consecuencias legales de un marco normativo debilitado.
- Alberto Ávila: Estratega principal de Assureye con más de 30 años de experiencia en AML/CFT. Abordará la visión geopolítica y el «riesgo electoral», basándose en su trayectoria como el primer especialista en documentar formalmente el lavado de dinero en procesos electorales desde 2009.
- Carolina Gómez Rivera (Moderadora): CEO de Assureye y experta en Derecho Digital e IA, quien guiará la discusión sobre cómo la tecnología y el «Cumplimiento Líquido™» pueden blindar los sistemas financieros.
Detalles del evento
El encuentro se llevará a cabo de forma virtual, permitiendo el acceso global a profesionales del sector financiero, abogados, periodistas y ciudadanos interesados en la transparencia pública.
- Fecha: Miércoles, 8 de abril de 2026.
- Hora: 6:00 pm – 7:30 pm (Hora local).
- Plataforma: Microsoft Teams (Acceso abierto).
- Registro: Disponible a través de los canales oficiales de Assureye.
Sobre los organizadores
Assureye es una firma líder en inteligencia estratégica y cumplimiento, dedicada a la creación de metodologías innovadoras para la gestión de riesgos financieros y digitales en entornos complejos.
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