Un hombre de Jackson, Ohio, aceptó declararse culpable en el Tribunal de Distrito de EE. UU. De organizar un plan Ponzi de $ 50 millones de dólares que estafó a al menos 46 inversionistas.
Jason E. Adkins, de 40 años, fue procesado en un tribunal federal hoy en Columbus.
Benjamin C. Glassman, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Ohio, William Cheung, Agente Especial Interino a Cargo, Servicio de Impuestos Internos (IRS) en Investigación Criminal y Todd Wickerham, Agente Especial a Cargo, Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Cincinnati División, anunció el caso.
Según el acuerdo de culpabilidad, que comenzó en 2012 y continúa hasta 2018, Adkins conspiró para solicitar millones de dólares a inversionistas con falsas pretensiones, no invirtió los fondos según lo prometido y malversó los fondos de los inversores para su propio beneficio y el beneficio de los demás.
Adkins y otros afirmaron que compraron y vendieron neumáticos de gran tamaño, comúnmente conocidos como neumáticos fuera de la carretera, que se utilizan en equipos de movimiento de tierras y / o equipos de minería. A los inversionistas se les dijo que su dinero se usaría para comprar los neumáticos con un gran descuento, y que los neumáticos serían luego revendidos a un comprador a una tasa mucho más alta.
A los inversores se les prometió una tasa de retorno de la inversión del 15 al 20 por ciento, generalmente dentro de los 180 días. Adkins a veces pagaría el retorno de la inversión para la primera transacción con las víctimas de los inversores.
«Cumplir con las inversiones iniciales perpetuó el esquema de Adkins al parecer corroborar sus afirmaciones, lo que lo ayudó a atraer a más inversores», dijo el fiscal estadounidense Glassman. “Lo que las víctimas no sabían era que Adkins estaba pagando las primeras inversiones con el dinero de las posteriores. Aunque el producto que Jason Adkins pretendía comprar y vender (neumáticos de gran tamaño) era inusual, la operación de su esquema no lo era. Estaba justo fuera del libro de jugadas de Ponzi «.
Por ejemplo, aunque a dos inversionistas específicos se les pagó su inversión inicial de $ 20,000 con Adkins en 2016, solo recibieron $ 320,000 de Adkins a cambio de aproximadamente $ 1 millón en inversiones en total.
Adkins utilizó varios métodos para ocultar el alcance del esquema Ponzi y para minimizar las obligaciones fiscales asociadas. Por ejemplo, él y otros enviaron varias cantidades de fondos de inversionistas a través de una larga serie de transferencias bancarias a muchas cuentas bancarias. Creó más de 15 cuentas bancarias corporativas para recibir y distribuir fondos obtenidos de inversores de manera fraudulenta.
Adkins también lavó sus ganancias ilícitas durante al menos cinco años, incluso invirtiendo en negocios de primera línea creados por co-conspiradores.
Adkins compró automóviles, vacaciones y propiedades con los fondos del plan. Por ejemplo, pagó la construcción de una piscina en su residencia personal y también pagó más de $ 20,000 para alquilar un avión privado.
Además, Adkins no presentó declaraciones de impuestos de ingresos individuales que informaran sus ingresos derivados del esquema. En 2013, específicamente, Adkins ganó al menos $ 1.1 millones, lo que causó una pérdida fiscal de casi $ 237,000 para el IRS.
“Una persona que crea una red de mentiras financieras pronto se verá atrapada en ella. El Sr. Adkins ofreció tasas de rendimiento del 15 al 20 por ciento a los inversionistas y, desafortunadamente, fueron promesas falsas «, dijo William Cheung, Agente Especial Interino a Cargo, IRS, Investigación Criminal, Oficina de Campo de Cincinnati.
«No importa la fuente de ingresos, todos tienen la obligación del público estadounidense de pagar su parte justa de los impuestos sobre la renta. El éxito de esta investigación fue el resultado directo de la excelente asociación entre IRS Criminal Investigation, el FBI y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos «.
Adkins aceptó declararse culpable de tres cargos de fraude electrónico y seis cargos relacionados con el lavado de dinero (todos los delitos punibles con hasta 20 años de prisión) y un cargo de evasión de impuestos, que conlleva una pena máxima de hasta cinco años de prisión .
El fiscal estadounidense Glassman elogió la investigación de este caso por parte del IRS Criminal Investigation y el FBI, así como por el asistente del fiscal estadounidense Douglas W. Squires, David M. DeVillers y S. Courter Shimeall, que representan a los Estados Unidos en este caso.
ALD/Justice.gov
