Las acciones de ejecución de hoy fueron dirigidas y coordinadas por la Unidad de Fraude de Atención Médica de la Sección de Fraude de la División Criminal junto con su Fuerza de Huelga de Fraude de Medicare (MFSF), MFSF, FBI y HHS-OIG. Además, el IRS-CI y otras agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley participaron en la operación.
Uno de los esquemas de fraude a la atención médica más grande investigado por el FBI y la Oficina del Inspector General (HHS-OIG) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y procesado por el Departamento de Justicia dio lugar a cargos contra 24 acusados, incluidos los directores ejecutivos y directores de operaciones y otros asociados con cinco compañías de telemedicina, los propietarios de docenas de compañías de equipos médicos duraderos (DME) y tres profesionales médicos con licencia, por su presunta participación en esquemas de fraude de atención médica con más de $ 1,2 mil millones en pérdidas, así como la ejecución de más de 80 órdenes de registro en 17 distritos federales. Además, el Centro de Servicios de Medicare, Centro de Integridad del Programa (CMS / CPI) anunció hoy que tomó medidas administrativas adversas contra 130 compañías de DME que habían presentado más de $ 1.
El fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, la fiscal federal Sherri A. Lydon del distrito de Carolina del Sur, el fiscal estadounidense Craig Carpenito del distrito de Nueva Jersey, la fiscal federal de Estados Unidos Maria Chapa López del distrito medio de Florida, El Director Asistente Robert Johnson de la División de Investigación Criminal del FBI, el Inspector General Adjunto de Investigaciones Gary Cantrell de la Oficina del Inspector General (HHS-OIG) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., El Jefe Don Fort de la Investigación Criminal del IRS y el Adjunto El administrador y director de CPI, Alec Alexander de CMS / CPI, hizo el anuncio.
Las acciones de ejecución de hoy fueron dirigidas y coordinadas por la Unidad de Fraude de Atención Médica de la Sección de Fraude de la División Criminal junto con su Fuerza de Huelga de Fraude de Medicare (MFSF), así como las Oficinas del Fiscal de los Estados Unidos para los Distritos de Carolina del Sur, Nueva Jersey y el Medio Distrito de la Florida. El MFSF es una asociación entre la División de lo Penal, las Oficinas del Fiscal de los EE. UU., El FBI y HHS-OIG. Además, el IRS-CI y otras agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley participaron en la operación.
Los cargos anunciados hoy apuntan a un supuesto plan que involucra el pago de sobornos ilegales y sobornos por parte de las compañías de DME a cambio de la remisión de beneficiarios de Medicare por parte de profesionales médicos que trabajan con compañías de telemedicina fraudulentas para aparatos de espalda, hombros, muñecas y rodillas que son médicamente innecesarios. Algunos de los acusados supuestamente controlaban una red internacional de telemarketing que atraía a cientos de miles de pacientes ancianos y / o discapacitados a un plan criminal que cruzaba las fronteras, involucrando centros de llamadas en Filipinas y en toda América Latina. Los acusados supuestamente les pagaron a los médicos para recetar DME sin interacción con el paciente o con solo una breve conversación telefónica con pacientes que nunca habían conocido o visto.
“Estos acusados, que van desde ejecutivos corporativos hasta profesionales médicos, supuestamente participaron en un fraude extenso y sofisticado para explotar la tecnología de telemedicina destinada a pacientes que de otra manera no podrían acceder a la atención médica”, dijo el Fiscal General Adjunto Benczkowski. “Este Departamento de Justicia no tolerará a los profesionales médicos y ejecutivos que buscan llenar sus bolsillos engañando a nuestros programas de atención médica. “Felicito a los fiscales de la División de lo Penal y a nuestros socios de las Oficinas de la Fiscalía de los EE. UU. Y las agencias de aplicación de la ley en todo el país por sus esfuerzos incansables para detener este presunto fraude antes de que se robe más dinero de los contribuyentes estadounidenses”.
“En pocas palabras, la ley se aplica por igual a todos en Carolina del Sur”, dijo la Fiscal Federal Sherri Lydon. “La misma cuchara que sirve las acusaciones contra los traficantes de drogas, los delincuentes en posesión de armas de fuego y los funcionarios corruptos también alimentará a esas compañías e individuos que participan en el fraude de Medicare. El crimen de cuello blanco no es sin víctimas. Todos los contribuyentes sufrirán el costo creciente de las primas de atención médica y los costos de desembolso como resultado del fraude en nuestro sistema de Medicare. Me siento honrado de estar con nuestros socios en el FBI, HHS-OIG e IRS-CI, quienes lideraron esta investigación excepcional y de importancia nacional desde aquí en Carolina del Sur “.
“Las acusaciones que presentamos hoy acusan a los acusados de ejecutar un esquema complejo de múltiples capas para estafar a nuestro sistema de Medicare y evitar que los reguladores del gobierno lo detecten”, dijo el fiscal Craig Carpenito. “Los acusados se aprovecharon de pacientes involuntarios que simplemente estaban tratando de obtener alivio de sus preocupaciones de salud. En cambio, los acusados se aprovecharon de su estado debilitado e impulsaron dispositivos médicos innecesarios por valor de millones de dólares, que Medicare pagó, y luego establecieron un sistema elaborado para lavar sus ganancias ilícitas. Estamos orgullosos de unirnos a nuestros socios de las fuerzas del orden público en Nueva Jersey y en todo el país para poner fin a esta actividad criminal sin escrúpulos “.
“La protección de la integridad de los programas de atención de salud de Estados Unidos es necesaria para garantizar que nuestros ciudadanos reciban la atención que han pagado y merecen”, dijo el Fiscal Federal Chapa López. “La gigantesca coordinación y cooperación demostrada entre las distintas oficinas, distritos y agencias involucradas en este caso no deja dudas. Aprovecharemos todo el peso de nuestros recursos para combatir el fraude y el abuso, donde sea que se encuentre “.
“Hoy, uno de los esquemas de fraude a la atención médica más grande en la historia de los Estados Unidos llegó a su fin gracias a la estrecha colaboración y coordinación entre el FBI y sus socios, incluidos HHS-OIG e IRS-CI”, dijo el Director Asistente del FBI, Robert Johnson. “El fraude en la atención médica causa miles de millones de dólares en pérdidas, priva a los pacientes reales de los servicios de atención médica críticos que necesitan, y puede poner en peligro la vida de los pacientes reales, por lo que las personas como las que están arrestadas hoy pueden beneficiarse de su actividad criminal. A través del esfuerzo nacional coordinado de hoy, pusimos fin a este esquema de fraude de atención médica tan costoso y costoso, y el público puede estar seguro de que el FBI seguirá haciendo de las investigaciones de fraude de atención médica una prioridad absoluta “.
“Nuestros oficiales de policía están enfocados en prevenir y erradicar los esquemas de fraude en la atención médica como los que se denuncian hoy”, dijo el Inspector General Adjunto de Investigaciones Gary Cantrell. “Estos esquemas desvían dinero de los programas federales de atención médica financiados por los contribuyentes a las manos de los delincuentes. “Trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, nuestra agencia continuará investigando e interrumpiendo los intentos de socavar a Medicare y los beneficiarios”.
“La amplitud de esta conspiración a nivel nacional debería ser aterradora para todos los que dependen de algún tipo de atención médica”, dijo Don Fort, Jefe del IRS-CI. “La conspiración descrita en esta acusación no fue perpetrada por un individuo. Más bien, detalla la corrupción generalizada, las enormes cantidades de codicia y las fallas sistémicas en nuestro sistema de atención médica que fueron explotadas por los acusados. “Todos sufrimos cuando esquemas como este no se han descubierto y me enorgullece el trabajo que nuestros agentes hicieron al trabajar con nuestros socios para descubrir este complejo esquema”.
“El Centro de Integridad de Programas (CPI) de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) se enorgullece de trabajar muy de cerca todos los días con nuestros asociados de la ley para detener la explotación de pacientes vulnerables y el uso indebido del dinero de los contribuyentes”, dijo el Administrador Adjunto y Director de CPI, Alec. Alejandro. “En este caso, CMS ha tomado medidas administrativas rápidas y ha suspendido los pagos a 130 proveedores distintos, por lo que es probable que se eviten miles de millones de dólares adicionales en pérdidas. CMS mantiene su compromiso de proteger a los millones de beneficiarios a los que nos honra servir y de prevenir todo tipo de fraude en los programas de Medicare y Medicaid “.
De acuerdo con las alegaciones presentadas en documentos judiciales, algunos de los acusados obtuvieron pacientes para el plan utilizando un centro de llamadas internacionales que anunciaba a los beneficiarios de Medicare y “vendían” a los beneficiarios para que aceptaran numerosas llaves DME “gratuitas o de bajo costo”. , independientemente de la necesidad médica. El centro de llamadas internacional supuestamente pagó sobornos ilegales y sobornos a compañías de telemedicina para obtener pedidos de DME para estos beneficiarios de Medicare. Las compañías de telemedicina supuestamente les pagaron a los médicos para que escribieran órdenes de DME innecesarias desde el punto de vista médico. Finalmente, el centro de llamadas internacionales vendió los pedidos de DME que obtuvo de las compañías de telemedicina a las compañías de DME, que facturaron fraudulentamente a Medicare. Colectivamente, los CEOs, COOs, ejecutivos,
La Sección de Fraude dirige la Fuerza de Huelga de Fraude de Medicare. Desde su inicio en marzo de 2007, la Fuerza de Ataque contra el Fraude de Medicare, que mantiene 14 fuerzas de ataque operando en 23 distritos, ha acusado a más de 4,000 acusados que han facturado colectivamente al programa Medicare por más de $ 14 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de HHS, que trabajan en conjunto con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
Entre los acusados por los abogados de Strike Force se incluyen:
En el Distrito de Nueva Jersey, se presentaron cargos contra Creaghan Harry, 51, de Highland Beach, Florida; Lester Stockett, 51, de Deefield Beach, Florida; y Elliot Loewenstern, 56, de Boca Raton, Florida; el propietario, director general y vicepresidente de marketing, respectivamente, de supuestos centros de llamadas y compañías de telemedicina, por su presunta participación en un soborno de $ 454 millones en asistencia médica ilegal y lavado internacional de dinero relacionado con la solicitud de sobornos ilegales y sobornos a cambio de la referencia de pedidos de DME a proveedores de DME. Además, Joseph DeCoroso, MD, 62, de Toms River, Nueva Jersey, fue acusado en una conspiración de $ 13 millones para cometer fraude en la atención médica y cargos separados de fraude en la atención médica por escribir órdenes médicamente innecesarias para DME, en muchos casos sin hablar. a los pacientes, Mientras trabajaba para dos empresas de telemedicina. Los casos están siendo procesados por el Asistente del Jefe interino de la Sección de Fraudes, Jacob Foster, y el Abogado de Juicio Darren Halverson.
En el Distrito Medio de Florida, se presentaron cargos contra Willie McNeal, de 42 años, de Spring Hill, Florida, el propietario y CEO de dos supuestas compañías de telemedicina, por su presunta participación en un plan de $ 250 millones relacionado con la solicitud de sobornos ilegales y sobornos a cambio de la referencia de pedidos de DME a proveedores de DME. El caso está siendo procesado por el Jefe Asistente Interino Jacob Foster y los Abogados de Juicio John Michelich, Catherine Wagner y Sara Clingan.
En el Distrito Norte de Texas, se presentaron cargos contra Leah Hagen, de 48 años, y Michael Hagen, de 51, de Dalworthington Gardens, propietarios y operadores de dos compañías de DME, por su presunta participación en un plan ilegal de sobornos de $ 17 millones para atención médica relacionado al pago de sobornos a cambio de la remisión de órdenes DME innecesarias desde el punto de vista médico. El caso está siendo procesado por Brynn Schiess y Carlos López, abogados litigantes de la Sección de Fraude.
En el Distrito Oeste de Texas, Christopher O’Hara, de 54 años, de Kingsbury, Texas, propietario de una supuesta compañía de telemedicina, fue acusado en un plan de $ 40 millones relacionado con la presunta solicitud de sobornos ilegales y sobornos a cambio de la remisión de Pedidos de DME a proveedores de DME. El caso está siendo procesado por el abogado litigante de la sección de fraude Kevin Lowell.
En el Distrito Este de Pennsylvania, Randy Swackhammer, MD, 60, de Goldsboro, Carolina del Norte, fue acusado de una presunta conspiración de $ 5 millones para cometer un fraude de atención médica que involucraba escribir órdenes médicamente innecesarias para DME mientras trabajaba para una compañía de telemedicina, en muchos instancias con solo una breve conversación telefónica con los pacientes. El caso está siendo procesado por el abogado litigante de la Sección de Fraude, Adam Yoffie.
En el Distrito Central de California, se presentaron cargos contra Darin Flashberg, de 41 años, de Glendora, California, y Najib Jabbour, de 47 años, de Glendora, California, dueños de siete compañías DME, por su presunta participación en un plan de $ 34 millones relacionado con su pago de sobornos y sobornos a cambio de pedidos de DME innecesarios desde el punto de vista médico. El caso está siendo procesado por el abogado de la Sección de Fraude Robyn Pullio.
Además de los enjuiciamientos de Strike Force, se tomaron otras medidas de cumplimiento, incluida la ejecución de órdenes de registro para respaldar los esfuerzos de investigación relacionados en otras siete oficinas de la Fiscalía de los Estados Unidos para incluir en varias investigaciones realizadas por el Distrito de Nueva Jersey, Distrito de Carolina del Sur, Sur. Distrito de California, Distrito de Nebraska, Distrito Medio de Florida, Distrito Este de Missouri y Distrito Oeste de Washington.
En el Distrito de Carolina del Sur, se presentaron cargos contra Andrew Chmiel, de 43 años, de Mt. Pleasant, Carolina del Sur, propietario de más de una docena de compañías involucradas en el plan, por su supuesta participación en un plan de $ 200 millones relacionado con el pago de sobornos y sobornos a cambio de pedidos de DME innecesariamente médicamente. Los casos están siendo procesados por los fiscales federales adjuntos Jim May y Will Lewis del Distrito de Carolina del Sur.
En el Distrito de Nueva Jersey, se presentaron cargos contra Neal Williamsky 59, de Marlboro, Nueva Jersey, y Nadia Levit, de 39 años, de Englishtown, Nueva Jersey, propietarios de aproximadamente 25 compañías de DME, por su presunta participación en un plan de $ 150 millones relacionado al pago de sobornos y sobornos a cambio de pedidos de DME médicamente innecesarios. Albert Davydov, de 26 años, de Rego Park, Nueva York, también fue acusado por su presunta participación en un plan de $ 35 millones relacionado con el pago de sobornos y sobornos a cambio de pedidos de DME innecesariamente médicamente. Los casos están siendo procesados por los fiscales federales adjuntos Brian Urbano y Stephen Ferketic del Distrito de Nueva Jersey.
En el Distrito Medio de Florida, las órdenes de captura e incautación se ejecutan en 20 ubicaciones comerciales diferentes, incluidas numerosas empresas de DME y una empresa de telemarketing fraudulenta. Más de 100 oficiales de la ley de seis agencias federales, incluyendo HHS-OIG, FBI, IRS-CI, VA-OIG, SSA-OIG y USPS-OIG están ejecutando la búsqueda y las incautaciones. Además de las 20 órdenes de registro, se incautan y / o congelan millones de dólares y otros activos vinculados a la conspiración, incluso a través de una orden judicial civil que nombra a 13 acusados como autorizado bajo 18 USC § 1345.
Los casos anunciados hoy están siendo procesados e investigados por las Oficinas del Fiscal de los Estados Unidos en todo el país, junto con los equipos de MFSF de la Sección de Fraude de la División Criminal y de las Oficinas del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito de Nueva Jersey, Distrito de Carolina del Sur, Distrito Sur de California, Distrito de Nebraska, Distrito Medio de Florida, Distrito Este de Missouri y Distrito Oeste de Washington; y agentes del FBI, HHS-OIG, IRS-CI y otras agencias federales de cumplimiento de la ley.
ALD/Justice.gov
