Las autoridades japonesas han extraditado a los Estados Unidos a dos ex ejecutivos de una compañía de inversión de Las Vegas, Nevada, en relación con sus supuestos roles en un esquema Ponzi de 1.500 millones de dólares.
El fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, el fiscal Nicholas A. Trutanich del Distrito de Nevada y el agente especial a cargo Aaron C. Rouse de la División de Las Vegas del FBI hizo el anuncio.
Junzo Suzuki, de 70 años, y Paul Suzuki, de 40 años, que son padre e hijo y ambos son ciudadanos japoneses, fueron acusados en una acusación de julio de 2015 presentada en el Distrito de Nevada con ocho cargos de fraude postal y nueve cargos de fraude electrónico. Las autoridades japonesas arrestaron a los Suzukis en enero de 2019 a solicitud de los Estados Unidos y los extraditaron a los Estados Unidos el 17 de abril. Los Suzukis se presentarán por primera vez esta tarde ante el Magistrado de Estados Unidos, Juez Cam Ferenbach, del Distrito de Nevada.
Según la acusación, Junzo Suzuki anteriormente era vicepresidente ejecutivo para Asia-Pacífico de MRI International (MRI), una compañía de inversiones con sede en Las Vegas y oficina en Japón. Paul Suzuki anteriormente era el gerente general de la compañía para operaciones en Japón, con sede en Tokio. MRI supuestamente se especializó en «factoring», por lo que la compañía compró las cuentas por cobrar a los proveedores médicos con un descuento, y luego intentó recuperar el monto total, o al menos más del monto descontado, del deudor.
De acuerdo con las acusaciones en la acusación, de al menos 2009 a 2013, los Suzukis y su coacusado Edwin Fujinaga, 72, de Las Vegas, solicitó fraudulentamente inversiones de miles de residentes japoneses. Cuando la MRI colapsó, supuestamente le debía a los inversionistas más de $ 1.5 mil millones. Específicamente, la acusación formal alega que Fujinaga y Suzukis prometieron a los inversionistas una serie de pagos de intereses que se acumularían durante la vida de la inversión y que se pagarían junto con el valor nominal de la inversión al finalizar la duración de la inversión. Los demandados presuntamente solicitaron inversiones, entre otras cosas, prometiendo a los inversionistas que sus inversiones se usarían solo para la compra de cuentas por cobrar médicas (MARS) y al representar que los fondos de los inversionistas serían administrados y salvaguardados por una compañía de garantía independiente independiente.
La acusación además alega que MRI operó como un esquema Ponzi, en el cual los demandados utilizaron el dinero de los nuevos inversionistas para pagar las inversiones de vencimiento de los inversionistas anteriores. Según la acusación, los demandados también supuestamente utilizaron los fondos de los inversionistas para fines distintos de la compra de MARS, como el pago de comisiones por ventas, el subsidio a los hábitos de juego, la financiación de viajes personales en jet privado y otros gastos personales.
En noviembre de 2018, después de un juicio de cinco semanas, Fujinaga fue declarado culpable de ocho cargos de fraude postal, nueve cargos de fraude electrónico y tres cargos de lavado de dinero en relación con este esquema Ponzi. Su audiencia de sentencia está programada para el 23 de mayo de 2019.
El caso fue investigado por el FBI. El caso está siendo procesado por los abogados litigantes William Johnston y Danny Nguyen de la Sección de Fraude de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Tony López del Distrito de Nevada. El caso fue investigado por el Asistente del Jefe Albert Stieglitz de la Sección de Fraude y el Asistente del Fiscal Steven Myhre del Distrito de Nevada.
La acusación contiene alegatos y los acusados se consideran inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.
La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal brindó un apoyo significativo con la extradición de los acusados. La Comisión de Valores e Intercambio de EE. UU., La Agencia de Servicios Financieros de Japón y el Ministerio de Justicia de Japón también brindaron asistencia.
ALD/Justice
