El informe resultante alega que el joven Sassou-Nguesso, de 44 años, tuvo que lavar el dinero a través de una «estructura corporativa compleja y opaca» que abarca seis países europeos, las Islas Vírgenes Británicas y el estado estadounidense de Delaware.
Está lejos de ser la primera vez que la primera familia del país ha sido acusada de malversación de fondos del tesoro de su país. En 2007, Global Witness criticó a Kiki, un parlamentario congoleño, por haber gastado «cientos de miles de dólares de dinero que pueden derivarse de las ventas de petróleo estatal en lujosas compras de diseñadores en París, Marbella y Dubai».
Su hermana, Claudia Sassou-Nguesso, también miembro electo del parlamento del Congo, supuestamente robó casi $ 20 millones en fondos estatales para comprar un condominio en el Trump International Hotel & Tower de la ciudad de Nueva York , según un informe de Global Witness publicado en abril. (El gobierno congoleño calificó los cargos de «noticias falsas»).
Los últimos hallazgos arrojan más luz sobre lo que Global Witness llama «lagunas en el marco contra el lavado de dinero» de la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos, todos ampliamente considerados como una de las jurisdicciones más estrictas del mundo. Eso, más las deficiencias estructurales en el sistema financiero global, están «ayudando a que las élites cleptocráticas puedan mover su dinero sucio sin hacer preguntas».
La «corrupción a gran escala» en la que Global Witness dice que la familia Sassou-Nguesso continúa participando tiene un «impacto humano devastador» en un país que es el tercer mayor productor de petróleo del África subsahariana pero donde el ingreso anual promedio es equivalente a $ 1,640 dólares estadounidenses (cuando las personas realmente reciben su salario) y un tercio de la población vive por debajo del umbral de pobreza.
«Todas las jurisdicciones involucradas necesitan abordar urgentemente las formas en que las empresas fantasmas pueden mover los fondos con facilidad, sin enfrentar preguntas difíciles sobre la procedencia o la legitimidad a pesar de las múltiples señales de advertencia de corrupción», dijo Global Witness en un comunicado pidiendo requisitos que obligarían compañías fantasma para revelar los nombres de sus verdaderos dueños.
El presidente Sassou-Nguesso, de 76 años, ha gobernado el país centroafricano, a veces llamado ‘Pequeño Congo’, por un total combinado de 35 años. Llegó al poder por primera vez en 1979 y dirigió el país hasta 1992. Regresó al poder en 1997 y ha permanecido allí desde entonces.
Cómo esconder una pequeña fortuna
La investigación de Sassou-Nguesso tomó más de un año, dijo a Quartz la investigadora principal de Global Witness, Mariana Abreu. Ella dijo que conectó los puntos usando estados financieros, presentaciones corporativas y «contratos secretos» de fuentes en numerosos países. Es muy inusual obtener evidencia concreta de este tipo de irregularidades, dijo Abreu.
Así es como supuestamente funcionó el supuesto plan:
Kiki Sassou-Nguesso era el propietario oculto de al menos cinco compañías fantasmas europeas ubicadas en Chipre, Estonia y España, según los documentos supuestamente vistos por Global Witness. Estas empresas fueron lideradas por el empresario portugués José Veiga, quien actualmente está siendo investigado por las autoridades en Portugal por corrupción y lavado de dinero. Las compañías se constituyeron en Chipre, bajo el nombre de Veiga, dice el informe de Global Witness. Sin embargo, la propiedad de las compañías ya había sido transferida a Kiki en una transacción secreta ejecutada por un notario de Brazzaville.
Veiga también fue el intermediario en el Congo para una empresa brasileña llamada Asperbras, que según Global Witness recibió en 2013 un «aparente contrato falso para obras públicas» por parte del gobierno congoleño. Esto incluyó proyectos como un supuesto estudio geológico.
Asperbras infló sus tarifas deliberadamente en $ 50 millones, una suma que Global Witness dice que luego se desvió a las compañías secretamente propiedad de Kiki Sassou-Nguesso, citando un informe del periódico francés Le Canard Enchaîné. El dinero primero fue enviado a través de «jurisdicciones secretas» como Delaware y las Islas Vírgenes Británicas antes de ser enviado a la UE, según la investigación de Global Witness.
Asperbras «refutó por completo cualquier reclamo de contratos caros e irregularidades en el proceso de contratación pública congoleña», y dijo que «no sabía nada sobre los acuerdos cerrados por Veiga o sus compañías», según Global Witness. El grupo dice que no recibió «respuestas sustantivas» a las solicitudes de comentarios de Kiki Sassou-Nguesso, un abogado de José Veiga o el gobierno congoleño.
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