Los cobradores Laurence A. Sessum de Matthews y Jacqueline Dianne Okomba de Salisbury, fueron sentenciados a 135 meses y 72 meses de prisión, respectivamente, por fraude de deudas a las víctimas en todo EE.UU, por más de $ 5.7millones.
Antilavadodedinero / Justicie.gov
El anuncio lo hizo Andrew Murray, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. El juez federal de distrito Robert J. Conrad Jr. también ordenó a los acusados a cumplir dos años bajo supervisión judicial después de ser liberados de la prisión.
Sentencias respectivas
En abril de 2019, un jurado federal condenó a los cobradores Sessum y Okomba por conspiración de fraude electrónico y obstrucción de la justicia. Sessum también fue condenado por conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico.
John A. Strong, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, División Charlotte, se une a la Oficina del Fiscal Federal para hacer el anuncio de hoy.
De acuerdo con los documentos judiciales presentados, las pruebas del juicio y el testimonio de testigos, y la audiencia de sentencia de hoy, de octubre de 2013 a enero de 2017, Sessum era el propietario y operador de Direct Processing LLC (Direct Processing), una compañía de cobro de deudas fraudulenta con oficinas en el condado de Mecklenburg. Sessum también fue el líder y organizador del esquema de deuda.
Okomba era el agente registrado y miembro-propietario de Direct Processing, que también trabajaba como gerente a cargo de supervisar a otros recaudadores de la compañía y administraba las finanzas y las cuentas bancarias de Direct Processing.
Supuestas cuentas
Como parte del esquema, Sessum compró listas de supuestas cuentas pendientes, que los demandados en código utilizaron para cobrar deudas fraudulentas. Sessum buscó intencionalmente listas de deudas antiguas e inaplicables. El procesamiento directo utilizó un servicio de marcado para dejar mensajes automáticos a las víctimas, muchas de las cuales eran ancianos, y les indicó que contactaran a la compañía para resolver las supuestas deudas. Para inducir a las víctimas a devolver la llamada, los mensajes automáticos a menudo contenían información fraudulenta y engañosa, incluido que había «posibles litigios pendientes» contra las víctimas, o que había un «servidor de procesos» que intentaba localizarlos.
Cuando las víctimas respondieron las llamadas, se conectaron con recolectores que trabajan para el procesamiento directo. Los recaudadores hicieron amenazas similares y declaraciones fraudulentas sobre las supuestas deudas y usaron regularmente guiones preparados, incluidos guiones entregados por la gerencia de Direct Processing, que fueron diseñados para asustar e intimidar a las víctimas para pagar las deudas supuestas. El plan de los acusados perjudicó a muchas víctimas ancianas y jubiladas, varias de las cuales testificaron en el juicio sobre las mentiras y amenazas que les dijeron que los indujesen a realizar pagos.
El procesamiento directo también envió a las víctimas documentos fraudulentos, preparados por los cobradores para parecerse a documentos legales que se habían presentado en los tribunales, exigiendo la restitución. Utilizando amenazas y otras tácticas intimidantes, los recaudadores de la compañía recolectaban regularmente cantidades que no se debían o no estaban autorizadas a cobrar. Una víctima testificó durante el juicio que las tácticas de cobranza agresivas y fraudulentas de Direct Processing la hicieron sentir «devastada» por la preocupación de que sería enviada a la cárcel si no pagaba. Esa víctima perdió $ 1,250 en el esquema.
Para disfrazar la naturaleza fraudulenta del negocio, los cobradores a menudo usaban nombres de compañías falsos cuando se comunicaban con las víctimas. Además, Sessum ordenó a otros que establecieran cuentas bancarias nominadas, que se utilizaron para pagar los gastos operativos y otros gastos asociados con la compañía de cobro de deudas fraudulentas.
Cuando Sessum se enteró de que el FBI había incautado fondos mantenidos en una cuenta asociada con el procesamiento directo, Sessum, Okomba y otros eliminaron computadoras, documentos y registros de procesamiento directo de una ubicación asociada con los cobradores de la compañái para impedir la investigación federal. Cuando los agentes del FBI llegaron al lugar para ejecutar una orden de allanamiento, encontraron accesorios de computadora, como monitores, en los cubículos de los coleccionistas, pero no en las unidades de escritorio. Cuando los agentes del FBI interrogaron a Okomba sobre las computadoras que habían sido retiradas, Okomba les dijo falsamente a los agentes que Direct Processing no era dueño de ninguna computadora.
En las audiencias de sentencia de hoy, el juez Conrad dijo que la conducta fue «atroz» y que las llamadas de cobro fueron «perversas». También afirmó que se trataba de «una ola criminal que involucraba un gran engaño».
El FBI investigó el caso. Los fiscales federales adjuntos William M. Miller y Maria Vento, de la Oficina del Fiscal Federal en Charlotte, procesaron el caso.
En marzo de 2019, Andrew Murray, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, anunció la Iniciativa de Justicia para Personas Mayores de la Oficina, que tiene como objetivo combatir la explotación financiera de personas mayores mediante la ampliación de los esfuerzos para investigar y enjuiciar las estafas financieras dirigidas a personas mayores; educar a los adultos mayores sobre cómo identificar estafas y evitar ser víctimas de fraude financiero; y promover una mayor coordinación con los socios encargados de hacer cumplir la ley.
Para obtener más información, visite: https://edit.justice.gov/usao-wdnc/elder-justice-initiative .
