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El Fiscal de los Estados Unidos Robert J. Higdon, Jr. anunció que en la corte federal, MICHAEL G. CALE, de Simpsonville, Carolina del Sur, MICHAEL J. LANDRY, de Simpsonville, Carolina del Sur, MICHAEL R. BRIGEVICH , de Traveler’s Rest, Carolina del Sur, y EDWIN PENA , de Fort Pierce, Florida, fueron condenados por su participación en un plan para defraudar a Branch Bank y Trust Company de más de $ 5,000,000.00.
El juez de distrito de los Estados Unidos, Timothy M. Cain, sentenció a CALE a 42 meses de prisión. LANDRY fue sentenciado a 30 meses de prisión. BRIGEVICH y PENA cada uno recibió una sentencia cumplida por tiempo seguido de 5 años de libertad supervisada.
Los acusados eran ejecutivos y empleados de Market Logistics, Inc. (MLI), una corporación con sede en Greenville, Carolina del Sur, involucrada en el negocio del arbitraje. MLI era propiedad de CALE , quien se desempeñó como Director Ejecutivo. LANDRY se desempeñó como Vicepresidente de Ventas, BRIGEVICH se desempeñó como Director Financiero y PENA se desempeñó como Gerente de Cuentas por Pagar.
La evidencia en la sentencia estableció que MLI entró en una relación de préstamo con BB&T. El préstamo se estructuró como una línea de crédito revolvente respaldada por activos, y las cuentas por cobrar de MLI sirvieron como garantía para el préstamo. De conformidad con el acuerdo de préstamo, BB&T prestaría a MLI un monto máximo igual al 85% de las cuentas por cobrar elegibles de MLI. Se le solicitó a MLI que preparara y presentara informes a BB&T que reflejaran el saldo de cuentas por cobrar que calificaba como garantía bajo el acuerdo de préstamo.
Los Demandados inventaron y participaron en un esquema y artificio para defraudar mediante el cual falsificaron sus saldos de cuentas por cobrar para aumentar la cantidad de fondos disponibles a través de la línea de crédito. Emplearon varios métodos contables nefastos, incluido un “esquema de solapamiento”, mediante el cual las facturas por transacciones de ventas se enumeraban como cuentas por cobrar y no se pagaban, cuando en realidad ya se habían pagado. Los demandados luego aplicaron incorrectamente los pagos a facturas antiguas. Los demandados también crearon facturas de ventas fraudulentas por ventas que nunca ocurrieron, y enumeraron esas ventas falsas como cuentas por cobrar. Cuando se descubrió el fraude en agosto de 2015, el saldo de cuentas por cobrar reportadas de MLI era de $ 7.8 millones, cuando en realidad solo diez facturas por un total de aproximadamente $ 436,324.69 estaban realmente pendientes.
La pérdida de BB&T excedió los $ 5 millones de dólares. Antes de la sentencia, los acusados hicieron pagos a BB&T por un total de $ 1,412,000. Se les ordenó pagar una restitución por el monto restante de la pérdida de $ 3,610,260.57.
La Oficina Federal de Investigación llevó a cabo la investigación de este caso. El fiscal adjunto de los Estados Unidos, Toby W. Lathan, representó a los Estados Unidos.
