El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Paraguay acordaron la creación de un registro único de datos para el combate contra el lavado de dinero.
Por Última Hora/AL
El objetivo apunta a contar con estadísticas sobre todo lo vinculado al lavado de activos. De esta manera, las autoridades del Gobierno pretenden dar una señal al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que evalúa todas las acciones realizadas por el país desde el 2016.
Para concretar, se firmó un convenio entre el ministro Carlos Arregui, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, el presidente de la Corte, Eugenio Jiménez; y la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.
Estas instituciones procuran provocar con mayor eficiencia la prevención, investigación y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el fortalecimiento de los sistemas institucionales de trabajo.
