La acción coincide con la orden ejecutiva del presidente que amplía las sanciones a las autoridades para apuntar a fuentes adicionales de ingresos utilizados por el régimen iraní
Antilavadodedinero / Treasury,gov
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó medidas contra ocho altos funcionarios del régimen iraní que han avanzado los objetivos desestabilizadores del régimen, así como contra los mayores fabricantes de acero, aluminio, cobre y hierro en Irán, quienes colectivamente generan miles de millones de dólares anualmente.
La acción del Tesoro incluye las designaciones de Ali Shamkhani, Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán; Mohammad Reza Ashtiani, Jefe de Estado Mayor Adjunto de las fuerzas armadas iraníes; y Gholamreza Soleimani, el jefe de la milicia Basij del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Además, el Tesoro designó a 17 productores de metales y compañías mineras iraníes; una red de tres entidades con sede en China y Seychelles; y un buque involucrado en la compra, venta,
Simultáneamente con las designaciones de hoy, el Presidente firma una nueva Orden Ejecutiva (EO) que apunta a fuentes adicionales de ingresos utilizados por el régimen iraní para financiar y apoyar su programa nuclear, desarrollo de misiles, terrorismo y redes de poder terrorista e influencia regional maligna. Específicamente, esta OE autoriza al Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, a imponer sanciones contra las personas que operan o realizan transacciones con sectores adicionales de la economía iraní, incluidos la construcción, la minería, la manufactura y los textiles.
«Estados Unidos está apuntando a altos funcionarios iraníes por su participación y complicidad en los ataques con misiles balísticos del martes», dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “También estamos designando a los mayores fabricantes de metales de Irán e imponiendo sanciones a nuevos sectores de la economía iraní, incluida la construcción, la manufactura y la minería. Estas sanciones continuarán hasta que el régimen deje de financiar el terrorismo global y se comprometa a nunca tener armas nucleares «.
COMPRADORES Y TRANSPORTISTAS EXTRANJEROS DE ACERO IRANÍ, Y PROVEEDORES DE MATERIALES CRÍTICOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE METAL IRANÍ
Desde agosto de 2019, la empresa comercial con sede en Beijing Pamchel Trading Beijing Co. Ltd. ha comprado decenas de miles de toneladas métricas de planchas de acero mensualmente a la compañía de acero Esfahan Mobarakeh de Irán.
Durante 2019, Pamchel Trading Beijing Co. Ltd. ha vendido múltiples envíos de bloques de carbono, bloques de cátodo y electrodos de grafito a la empresa iraní de comercio de minerales Khalagh Tadbir Pars Co. para su envío a Irán y su uso por parte de los productores de metales iraníes. Desde agosto de 2019, Khalagh Tadbir Pars Co. ha comprado materiales que incluyen bloques de carbono y bloques de cátodo de Pamchel Trading Beijing Co. Ltd. para su uso final por parte de la Compañía de Aluminio de Irán.
Pamchel Trading Beijing Co. Ltd. también ha facilitado la compra de materiales como cátodos a fabricantes chinos por Khalagh Tadbir Pars Co. Además, en noviembre de 2019, Khalagh Tadbir Pars Co. y Pamchel Trading Beijing Co. Ltd. coordinaron la venta de concentrados de cobre iraníes a un comprador chino.
Pamchel Trading Beijing Co. Ltd. está designada de conformidad con EO 13871 por haber participado, a sabiendas, en la fecha del EO 13871, en una transacción significativa para la compra, adquisición, venta, transporte o comercialización de hierro, productos de hierro , aluminio, productos de aluminio, acero, productos de acero, cobre o productos de cobre de Irán, así como por haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para bienes o servicios en apoyo de Khalagh Tadbir Pars Co.
Pamchel Trading Beijing Co. Ltd. utiliza Power Anchor Limited , ubicada en Seychelles, como una empresa líder para ofuscar al verdadero usuario final iraní de los materiales relacionados con metales enviados a Irán. Pamchel Trading Beijing Co. Ltd. también ha utilizado Power Anchor Limited para facilitar los pagos de las compañías siderúrgicas iraníes para la compra de electrodos de grafito utilizados en la producción de metales negociados por Pamchel Trading Beijing Co. Ltd. Power Anchor Limited está siendo designado de conformidad con EO 13871 por ser propiedad o bajo el control de Pamchel Trading Beijing Co. Ltd. o que haya actuado o pretenda actuar en su nombre o en su nombre, directa o indirectamente
En septiembre de 2019, el buque Hong Xun transportó losas de acero compradas por Pamchel Trading Beijing Co.Ltd. De Esfahan Mobarakeh Steel Company de Bandar Abbas, Irán, a China. Hongyuan Marine Co. Ltd., ubicada en Zhejian, China, es el propietario registrado del barco Hong Xun, así como el Gerente de Buques / Gerente Comercial del barco. Hongyuan Marine Co. Ltd. está designada de conformidad con EO 13871 por haber participado, a sabiendas, en la fecha de EO 13871, en una transacción significativa para la compra, adquisición, venta, transporte o comercialización de hierro, productos de hierro, aluminio , productos de aluminio, acero, productos de acero, cobre o productos de cobre de Irán a través de su buque, Hon Xun. OFAC también está identificando a Hong Xun como propiedad bloqueada en la que Hongyuan Marine Co. Ltd. tiene interés.
EMPRESAS IRANÍES DE HIERRO Y ACERO Y PROVEEDOR CON SEDE EN OMÁN
La acción de hoy se dirige a los 13 mayores fabricantes de acero y hierro en Irán, que colectivamente generan miles de millones en ventas anualmente.
Mobarakeh Steel Company es el mayor productor de acero en Oriente Medio y el mayor productor de hierro reducido directo del mundo. Mobarakeh Steel Company produce más del 50 por ciento del acero de Irán en todos los mercados principales. OFAC designó previamente a Mobarakeh Steel Company en octubre de 2018 de conformidad con EO 13224, una autoridad antiterrorista, para proporcionar apoyo material a Mehr Eqtesead Iranian Investment Company, una entidad afiliada a IRGC.
Además de Mobarakeh, OFAC está designando a Saba Steel, Hormozgan Steel Company , Esfahan Steel Company , Oxin Steel Company , Khorasan Steel Company , South Kaveh Steel Company , Iran Alloy Steel Company, Golgohar Mining and Industrial Company , Chadormalu Mining and Industrial Company , Arfa Iron and Steel Company , Khouzestan Steel Company y Iranian Ghadir Iron & Steel Co de conformidad con EO 13871 para operar en los sectores de hierro, acero, aluminio o cobre de Irán.
OFAC también está designando a Reputable Trading Source LLC, con sede en Omán, que es propiedad o está bajo el control de, o ha actuado o ha pretendido actuar para, o en nombre de, directa o indirectamente, Khouzestan Steel Company. Reputable Trading Source LLC se incorporó para proporcionar y suministrar las piezas de repuesto, el equipo y la materia prima que requieren las empresas siderúrgicas, y se dedica a la comercialización y exportación de productos de acero de Irán.
EMPRESAS IRANÍES DE ALUMINIO Y COBRE
OFAC también está tomando medidas contra las principales empresas que operan en los sectores iraní de aluminio y cobre.
Iran Aluminum Company se estableció como el primer productor de ladrillos de aluminio en Irán, y representa aproximadamente el 75 por ciento del volumen total de producción de aluminio del país. También se designa hoy a Al-Mahdi Aluminum Corporation , un importante productor de aluminio en Irán, y National Iranian Copper Industries , el principal productor de cobre en la región de Medio Oriente y África del Norte. Khalagh Tadbir Pars Co. es una empresa comercializadora de minerales que se ocupa de mineral de hierro, concentrado de cobre, alúmina y aluminio.
Iran Aluminum Company, Al-Mahdi Aluminum Corporation, National Iranian Copper Industries y Khalagh Tadbir Pars Co. están siendo designadas de conformidad con EO 13871 para operar en los sectores de hierro, acero, aluminio o cobre de Irán.
ALI SHAMKHANI Y GHOLAMREZA SOLEIMANI
OFAC está designando a Ali Shamkhani , el Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (SNSC), quien fue designado por el Líder Supremo en septiembre de 2013 como uno de sus representantes en el SNSC. Ali Shamkhani, un almirante de IRGC, es actualmente el secretario del SNSC, que determina las políticas de seguridad y defensa del país y coordina las actividades políticas, de inteligencia, sociales y económicas de acuerdo con las directrices del Líder Supremo.
Como jefe del SNCS, Ali Shamkhani desempeña un papel clave en la implementación de las políticas internas y externas del Líder Supremo.
El General de Brigada Gholamreza Soleimani fue nombrado por el Líder Supremo el 2 de julio de 2019 como el Comandante de la Fuerza de Resistencia Basij, una fuerza paramilitar subordinada al IRGC. Entre otras actividades malignas, la milicia Basij del IRGC recluta, entrena y despliega niños soldados para luchar en conflictos alimentados por el IRGC en toda la región.
MOHSEN REZA’I Y MOHAMMAD REZA NAQDI
Mohsen Reza’i es miembro del Consejo de Expediencia de Irán desde hace mucho tiempo y fue nombrado por el Líder Supremo. El Consejo de Expediencia proporciona orientación al Líder Supremo en todo tipo de política. Reza’i es un ex comandante del IRGC sospechoso de estar involucrado en el ataque terrorista de 1994 contra la comunidad judía de AMIA en Argentina, que resultó en la muerte de 85 personas. Reza’i sigue siendo buscado por Argentina y tiene una orden de arresto internacional activa a través de Interpol.
Mohammad Reza Naqdi fue designado por el Líder Supremo como Coordinador Adjunto del IRGC en mayo de 2019. Naqdi es el ex Comandante del Basij, así como un ex jefe de la unidad de inteligencia de Basij que fue responsable del interrogatorio de los arrestados durante la represión postelectoral en 2009. En este papel, extrajo confesiones forzadas de líderes reformistas de alto rango transmitidos por la televisión estatal iraní. Como resultado de sus acciones después de las protestas de 2009, Naqdi fue designado previamente por el Tesoro en 2011 de conformidad con EO 13553, una autoridad de derechos humanos.
MOHAMMAD REZA ASHTIANI Y ALI ABDOLLAHI
Mohammad Reza Ashtiani y Ali Abdollahi son altos cargos militares iraníes del Líder Supremo. Ashtiani fue nombrado por el Líder Supremo como Jefe de Estado Mayor Adjunto de las fuerzas armadas iraníes en julio de 2019, mientras que el General de Brigada del IRGC Abdollahi fue nombrado Diputado de Coordinación del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (AFGS) en julio de 2016. Abdollahi es un ex Comandante Adjunto de las fuerzas del orden de Irán. OFAC designó previamente al AFGS y a su jefe, el general IRGC Mohammed Bagheri, de conformidad con EO 13876 en noviembre de 2019.
Ali Shamkhani, Gholamreza Soleimani, Mohsen Reza’i, Mohammad Reza Naqdi, Mohammad Reza Ashtiani y Ali Abdollahi están siendo designados de conformidad con EO 13876 por ser personas designadas para un puesto como funcionario estatal de Irán por el Líder Supremo.
ALI ASGHAR HEJAZI Y MOHSEN QOMI
Ali Asghar Hejazi es un alto funcionario de la Oficina del Líder Supremo a cargo de la seguridad. Hejazi también mantiene estrechos vínculos con la Fuerza Qods del IRGC. Hejazi fue designado previamente en mayo de 2013 de conformidad con EO 13553, una autoridad de derechos humanos, para apoyar la comisión de graves abusos contra los derechos humanos en Irán a partir del 12 de junio de 2009, así como para proporcionar apoyo material al IRGC y al Ministerio de Irán. Inteligencia y Seguridad (MOIS).
Mohsen Qomi , Asesor Adjunto de Asuntos Internacionales en la Oficina del Líder Supremo y asesor del Líder Supremo en Comunicaciones Internacionales, ha representado al Líder Supremo en visitas internacionales oficiales.
Hejazi and Qomi are being designated pursuant to E.O. 13876 for having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, the Supreme Leader.
SANCTIONS IMPLICATIONS
All property and interests in property of these persons that are in the United States or in the possession or control of U.S. persons must be blocked and reported to OFAC. OFAC’s regulations generally prohibit all dealings by U.S. persons or within (or transiting) the United States that involve any property or interests in property of blocked or designated persons.
Además, las personas que realizan ciertas transacciones con las personas designadas hoy pueden verse expuestas a sanciones. Además, cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite una transacción significativa para o en nombre de las personas designadas hoy podría estar sujeta a sanciones de corresponsalía estadounidense o de cuenta por pagar.
Información de identificación sobre las personas, entidades y embarcaciones designadas hoy .
