La ciudadana china nacionalizada peruana Sil Yok Lee, quien es investigada en el Ministerio Público de Perú por presunto lavado del dinero entregado por la constructora brasileña Odebrecht al partido Fuerza Popular, aparece como una de las integrantes de una compleja estructura corporativa que administra los casinos Wan Wha en el Callao y Bingo Palace en Lima, a través de 18 empresas con presencia en Perú y en las Islas Vírgenes Británicas.
Por Ojo Público/ALD
Sil Yok Lee es investigada por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, integrante del Equipo Especial ‘Lava Jato’, por el presunto delito de lavado de activos. El archivo fiscal detalla que la empresaria es parte de un grupo de colaboradores que blanqueó el dinero entregado por la constructora brasileña Odebrecht, a través de su División de Operaciones Estructuradas, para la campaña de Fuerza 2011 (Fuerza Popular).
El esquema del grupo empresarial fue dirigido por Sil Yok Lee junto con sus hijos, nietos y miembros de su familia política, en base a documentos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y el registro civil. Desde 1975 a la fecha, la familia Lee ha constituido por lo menos 14 compañías vinculadas al sector de los casinos y tragamonedas.
La familia de Sil Yok Lee administra dos negocios de un mismo nombre en un solo local en el distrito de Bellavista, en el Callao. En una primera dirección está el ingreso al Chifa Wan Wha; mientras que en la segunda funciona la sala de juegos Palace Wan Wha.
Esta sala de juegos de la familia Lee es administrada a través de una larga cadena de empresas que tienen su orígen en 2013. Ese año Sil Yok Lee y su hijo Luis Lam Lee fundan Lam Capital SAC, compañía dedicada a actividades de consultoría y gestión en el Perú.
Otra empresa era Sunstar Entretenimientos junto con Juan Chac Lam Siu, un socio de la familia Lee desde la década de los noventa. Es en este tercer eslabón de la cadena que, finalmente, Sunstar Entretenimientos recibió una autorización en 2017 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para “la explotación de máquinas tragamonedas” en el casino Palace Wan Wha.
La resolución del Mincetur además advierte que Sunstar Entretenimiento deberá informar «las operaciones inusuales y sospechosas que pudieran realizar sus clientes en sus salas de juegos». Entre los años 2014 y 2018, los casinos y tragamonedas solo emitieron 162 reportes de operaciones sospechosas, según información de la Unidad de Inteligencia Financiera, a pesar de que el Mincetur registra más de 700 salas de juego autorizadas. De acuerdo a la última evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, los casinos en el Perú «no parecen tener claros los riesgos asociados» al lavado de dinero.
Sin embargo, a la fecha, dos agencias inmobiliarias están alquilando este local hasta por US$ 16 mil. El primer piso de este inmueble era utilizado para almacenar máquinas tragamonedas, según la información que brinda una de estas agencias a los posibles arrendatarios. Una constancia de la Sunat dirigida a Gana Entretenimiento estaba pegada en la puerta del local, indicando «que el domicilio fiscal se encontró cerrado».
Con información de la Sunat, también se determinó que otras tres empresas vinculadas a la familia Lee y sus socios están registradas en la misma dirección donde funciona el casino Palace Wan Wha, en el Callao.
