Los especialistas afirman que una de las formas más efectivas de atacar esta actividad corrupta es visibilizándola.
Antilavadodedinero / Voanoticias
El lavado de dinero es el bolsillo roto de América Latina, y además es un crimen que se renueva constantemente, un trabajo interno y entre países es necesario para poder atacarlo, concluyen expertos en panel organizado por el Council of the Americas.
Cifras oscuras, ganancias no declaradas, dineros ilícitos, son un desfalco de las economías del mundo afectadas por el lavado de dinero.
“Realmente, sí las jurisdicciones y los Estados, no quieren tener en sus fronteras dinero producto de la corrupción, debemos cooperar, entregar la información”, dijo la Voz de América, Diana Salazar, Fiscal General de Ecuador.
Según señala Salazar, una de las formas más efectivas de atacar esta actividad corrupta es visibilizándola.
Tal como señala Woo Lee, subjefe de Lavado de Activos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se trata de un delito que se modifica, y para ejemplificarlos cita el caso de Venezuela.
“El desafía para la aplicación de ley es tratar de descubrir: ¿Es dinero sucio o no? Y Venezuela lo hace aún más difícil porque, cualquier persona de negocios, sobre todo de lavado de dinero, está buscando un lugar estable para poner su dinero, un banco estable, una moneda estable, todo eso: y Venezuela tiene eso en esteroides”, indica Lee.
También señaló que “Venezuela continúa en un punto muerto político” y que además “el país se ve afectado por una compleja emergencia humanitaria, una crisis de derechos humanos y un éxodo sin precedentes”, alertó en un mensaje a través de la red social Twitter, el Council of the Americas.
Pese a que la cooperación ha sido establecida para atacar el flagelo, dice Roberto Simon, de Council of the Americas, hay retos aún grandes en la región.
“Vemos en países como Brasil o México, una discusión grande sobre la politización de las agencias que tiene como objetivo luchar contra el lavado de dinero, que es cada vez más parte del debate político, eso es un gran desafío, de mantenerlas inminentemente técnicas”, advierte Simón.
Asimismo, el abogado Marck Califano se refirió a las criptomonedas, como un ingrediente presente en la economía. “Cuánto más regulado sea, más lo usará la industria financiera, cuánto más se use, más dinero ingresará, más rastreable sería para las personas que intentan lavar dinero”.
Pese a la dificultad que existe para detectar este crimen atado a la corrupción, los pronósticos son positivos pues el tema se ha hecho más y más visible.
