Steve Chen, 62, también conocido como «Li Chen» o «Jefe», se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de evasión fiscal.
Antilavado / Justice.gov
Un hombre de Bradbury acordó declararse culpable de cargos penales federales por haber prometido falsamente ganancias a más de 70,000 inversionistas víctimas en todo el mundo en un esquema donde una compañía multinacional emitió una moneda digital simulada supuestamente respaldada por activos por valor de miles de millones de dólares en ámbar y otros piedras preciosas.
Steve Chen, 62, también conocido como «Li Chen» o «Jefe», se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de evasión fiscal. La información penal y el acuerdo de declaración de culpabilidad en este caso se presentaron el martes por la noche en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, y Chen tiene programada su primera aparición en la corte en este caso el 10 de marzo.
De acuerdo con su acuerdo de declaración de culpabilidad, Chen era el propietario y director ejecutivo de US Fine Investment Arts, Inc. (USFIA) y otras seis compañías que usaban la misma dirección de Arcadia. Desde julio de 2013 hasta septiembre de 2015, Chen promovió y solicitó fraudulentamente inversiones de la USFIA, y finalmente obtuvo aproximadamente $ 147 millones de víctimas-inversionistas.
Chen admitió en su declaración de culpabilidad que promovió falsamente a la USFIA como una exitosa compañía de marketing multinivel que extrajo ámbar y otras piedras preciosas de minas inexistentes que «poseía» en los Estados Unidos, la República Dominicana, Argentina y México. Los inversores fueron engañados para comprar inversiones de la USFIA en montos que oscilan entre $ 1,000 y $ 30,000 cada uno, según documentos judiciales. Supuestamente, estos «paquetes» estaban compuestos de ámbar y otras piedras preciosas, así como «puntos» de la USFIA, que podrían convertirse en acciones de la USFIA cuando la compañía tuviera su OPV en el futuro cercano. Chen admitió que nunca tuvo la intención de que la USFIA tuviera una IPO.
La USFIA también ofreció otros bonos, incluidos efectivo, viajes, automóviles de lujo, casas en el área de Los Ángeles y visas EB-5 para inversionistas inmigrantes, a los inversores que reclutaron a otras personas para comprar estos «paquetes», admitió Chen.
A partir de septiembre de 2014, Chen y otros modificaron la promoción sustituyendo cantidades de «Gem Coins» en lugar de puntos. Promocionaron falsamente estas «monedas» como una moneda digital legítima respaldada por las tenencias de piedras preciosas de la compañía. Chen también representó falsamente que estas «monedas» ya estaban en amplia circulación en las industrias de joyería y finanzas.
Chen también admitió que la compañía no generó ningún ingreso significativo de sus operaciones comerciales, aparte de las ventas de paquetes de inversión a los inversionistas víctimas. Las piedras preciosas de color ámbar y otras proporcionadas en los paquetes de inversión, incluidas las que se muestran en la sede de Arcadia de la USFIA, se obtuvieron de proveedores comerciales nacionales y extranjeros, se les asignaron precios muy inflados y valen mucho menos de lo que los inversores pagaron a la USFIA por ellas. Chen admitió que «Gem Coins» no circulaba en ninguna industria, no era aceptado por ningún comerciante y no tenía valor económico.
«Señor. Las promesas de Chen a los inversores fueron tan inútiles como sus minas inexistentes y su moneda digital falsa «, dijo el fiscal de Estados Unidos Nick Hanna. «Este caso debería recordar a todos los inversores que las trampas del éxito pueden transmitir legitimidad, pero todos deben tener mucho cuidado al considerar dar dinero ganado con esfuerzo a cualquier equipo que promocione productos de moda y ganancias extravagantes».
«Señor. Chen atrajo a los inversores víctimas de todo el mundo al crear un espejismo hecho de características de criptomonedas de moda y tácticas de marketing dinámicas «, dijo Paul Delacourt, Director Asistente a Cargo de la Oficina de Campo de Los Ángeles del FBI. «El público inversionista debe ser consciente de que los esquemas de criptomonedas son más frecuentes y sofisticados que nunca, pero quienes los perpetran usan las mismas tácticas que los estafadores siempre tienen: convencer a los inversores de que arriesguen su dinero en el banco basándose en falsas promesas de riqueza inminente «.
Chen también admitió haber intentado evadir el pago de impuestos federales sobre la renta. Informó que el ingreso bruto para 2014 fue de $ 138,015, cuando en realidad su ingreso para ese año fue de aproximadamente $ 4,816,193, por lo que Chen debía $ 1,885,094, antes de intereses y multas.
Una vez que se declare culpable, Chen enfrentará una sentencia máxima legal de 10 años en una prisión federal.
“Steven Chen defraudó a miles de víctimas para financiar su estilo de vida extravagante. Chen canalizó $ 4,816,193 de sus ganancias ilícitas para comprar casas y financiar su hábito de juego. La actividad criminal de Chen no se detuvo con el robo de sus víctimas. Chen también defraudó al gobierno de $ 1,885,094 en impuestos. El IRS-CI usó su experiencia en investigación financiera y asociaciones críticas de aplicación de la ley para desenredar la red creada por Chen y llevarlo ante la justicia ”, dijo Ryan L. Korner, Agente Especial a Cargo.
Leonard Stacy Johnson, de 53 años, de Huntington Beach, que trabajó en la dirección de Chen en la promoción de USFIA y Gem Coins, se declaró culpable en julio de 2019 de un cargo de evasión de impuestos y un cargo de hacer una declaración falsa en un documento de inmigración. Está previsto que Johnson sea sentenciado el 22 de junio.
La Comisión de Bolsa y Valores interpuso con éxito una acción de ejecución contra Chen, USFIA y otras 12 entidades controladas por Chen. Un tribunal ha designado un receptor en ese asunto, y mantiene un sitio web para víctimas en: http://usfiareceiver.com/.
Este asunto fue investigado por el FBI, la Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional.
Este caso está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Richard E. Robinson y Katherine A. Rykken, de la Sección de Fraudes Mayores.
