Un hombre de origen peruano se declara culpable de supervisar los centros de llamadas que amenazaron y defraudaron a consumidores de habla hispana en Estados Unidos.
Antilavadodedinero / justice.gov.
Un hombre peruano se declaró culpable hoy de múltiples delitos federales por operar un gran esquema de fraude y extorsión, y de supervisar un centro de llamadas que amenazaron a hispanos en EE.II, así lo anunció hoy el Departamento de Justicia. Francesco Guerra Pérez supervisó un centro de atención telefónica en Lima, Perú, que utilizó la suplantación del gobierno, las mentiras y las amenazas para obtener dinero de miles de víctimas de habla hispana en los Estados Unidos, muchas de las cuales eran ancianos.
Una acusación federal contra Guerra y sus coacusados Rodolfo Hermoza Vega y Johnny Hidalgo Marchan se desveló tras su extradición el 18 de diciembre de 2019 a los Estados Unidos. Hermoza e Hidalgo se declararon culpables de conspirar con Guerra para cometer fraude postal y fraude electrónico el 15 de enero de 2020.
Según las acusaciones en la acusación, Guerra, Hidalgo, Hermoza y sus co-conspiradores en Perú se hicieron pasar por abogados afiliados al gobierno y los tribunales de los Estados Unidos; amenazaron a las víctimas con deportación, detención, marcas negativas en sus informes de crédito, confiscación de bienes y requisitos de servicio comunitario para obtener pagos de ellos. Los consumidores estadounidenses perdieron más de $ 1.5 millones por el esquema de fraude de los acusados. La sentencia de Guerra está programada para el lunes 1 de junio de 2020.
«El Departamento de Justicia perseguirá y procesará a delincuentes transnacionales que defrauden a los consumidores estadounidenses, independientemente de dónde busquen esconderse los delincuentes», dijo el fiscal general adjunto Jody Hunt, de la División Civil del Departamento de Justicia. «Estamos particularmente comprometidos a llevar ante la justicia a aquellos en el extranjero que afirman falsamente que la afiliación del gobierno de los Estados Unidos defrauda y amenaza a los consumidores estadounidenses vulnerables».
Guerra se declaró culpable de un cargo de conspiración para supervisar llamadas que amenazaron a hispanos y cometer fraude postal y fraude electrónico, cuatro cargos de fraude postal, siete cargos de fraude electrónico y un intento de intento de extorsión. Con la declaración de culpabilidad de Guerra, las cinco personas acusadas en relación con el plan han sido condenadas. Además de Guerra, Hildago y Hermoza, otras dos personas, María Luzula, de Miami, y Juan Alejandro Rodríguez Cuya, de Lima, Perú, fueron llevados ante la justicia en relación con este plan. En 2014, Luzula se declaró culpable de numerosos delitos graves y fue sentenciada a 165 meses de prisión. Rodríguez Cuya fue condenado luego de un juicio de dos semanas y sentenciado a 210 meses de prisión.
Según las acusaciones en la acusación, Guerra, Hidalgo y Hermoza administraron y operaron un centro de llamadas peruano llamado Everglades, con sede en Lima, Perú, y que trabajó en asociación con Angeluz Florida Corporation en Miami, Florida. Los acusados y otros empleados del centro de llamadas en Perú usaron llamadas telefónicas basadas en Internet para mentir y amenazar a las víctimas de habla hispana en los Estados Unidos. Las personas que llamaron acusaron falsamente a las víctimas de no haber aceptado la entrega de ciertos productos y alegaron que las víctimas debían miles de dólares en multas y que se iniciarían procedimientos judiciales en su contra. En realidad, las víctimas nunca habían pedido estos productos y no se había entregado nada.
Los acusados y otros empleados del centro de atención telefónica afirmaron que los consumidores podían resolver las supuestas deudas y evitar las consecuencias amenazadas si pagaban de inmediato una «tarifa de liquidación». A los consumidores que impugnaron estas tarifas de liquidación se les dijo que la falta de pago podría ocasionar daños en el crédito, arresto, deportación o confiscación de bienes.
«Las personas que defraudan a los consumidores estadounidenses serán llevados ante la justicia, sin importar dónde se encuentren», dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan para el Distrito Sur de Florida. «Proteger a los miembros mayores y vulnerables de nuestra comunidad de los esquemas, como este, es una de las principales prioridades de esta oficina y del Departamento de Justicia».
«El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos no permitirá que las empresas criminales en el extranjero se enriquezcan ilegalmente utilizando el correo para defraudar a los consumidores en los Estados Unidos», dijo el inspector a cargo de la División de Miami, Antonio J. Gómez. «Con la cooperación continua de gobiernos extranjeros, estos criminales serán perseguidos agresivamente y llevados ante la justicia».
El caso está siendo procesado por los abogados litigantes Phil Toomajian y Joshua Rothman de la División de Protección al Consumidor de la División Civil. El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos investigó el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, el Servicio de Seguridad Diplomática y la Policía Nacional del Perú proporcionaron asistencia crítica.
