Cómo la politica arriesga el antilavado de dinero en Latinoamérica. Varios factores han hecho que América Latina sea mejor para detectar la gran corrupción, pero uno ha sido particularmente transformador: el progreso en la lucha contra el lavado de dinero (AML).
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Todas las principales operaciones anticorrupción en la última década comenzaron con o dependieron en gran medida de la inteligencia financiera, desde Lava Jato de Brasil y sus investigaciones posteriores de Odebrecht en varios países, hasta campañas de financiamiento de casos en Chile o enjuiciamientos contra funcionarios de alto rango en Guatemala.
América Latina ahora es incomparablemente más capaz de «seguir el dinero», reuniendo datos financieros, señalando actividades sospechosas y compartiendo información internamente y con sus contrapartes extranjeras, que hace diez años.
La mayoría de los países tienen agencias de aplicación más fuertes y mejores leyes. Las nuevas tecnologías en áreas como el análisis de datos y las comunicaciones les han ayudado a saltar.
Y las empresas de la región se ven obligadas a adaptarse a una nueva realidad de requisitos de cumplimiento mejorados, sanciones más severas por mal comportamiento y menos impunidad.
Pero precisamente por su poder sin precedentes, la AML en América Latina ahora enfrenta un nuevo riesgo: la política. En las dos economías más grandes de la región, México y Brasil, las agencias a cargo de la inteligencia financiera están ingresando preocupantemente a la arena política, aunque de maneras muy diferentes.
El uso político de la inteligencia financiera puede traer ganancias a corto plazo para las instituciones ALD y algunas actualmente en el poder. Sin embargo, si no se controla, resultará desastroso para el estado de derecho a largo plazo.
Bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el paisaje ALD de México experimentó una transformación radical. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la agencia a cargo de detectar transacciones sospechosas, pasó del cuasianonimato a convertirse en la punta de lanza en la guerra de AMLO contra lo que él llama el pacto de corruptos .
Los jefes de las agencias ALD generalmente son burócratas discretos, pero el director de la UIF, Santiago Nieto Castillo, ahora recibe más atención de los medios que la mayoría de los ministros mexicanos.
