Familia sentenciada por evasión de impuestos y lavado de dinero en juegos de azar. Un empresario de Beaumont, su esposa y su hijo han sido condenados por violaciones federales en el Distrito Este de Texas, anuncio el fiscal federal Stephen J. Cox.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Larry Earnest Tillery, de 70 años, Judy Kay Tillery, de 63 años, y Brian Tillery, de 47 años, todos de Beaumont, se declararon culpables el 25 de junio de 2019 a cargos federales y fueron sentenciados hoy por el juez de distrito estadounidense Thad Heartfield.
Larry Tillery se declaró culpable de participar en transacciones monetarias en bienes derivados de actividades ilegales específicas y evasión fiscal. Hoy fue sentenciado a 33 meses en una prisión federal. Se ordenó a Tillery que pagara una restitución de $ 1,000,040.00 y que perdiera aproximadamente $ 2 millones en efectivo, joyas y recuerdos deportivos que fueron producto de su empresa de juego ilegal. El tribunal también ordenó un fallo monetario de $ 32,758,541.00.
Judy Tillery se declaró culpable de estructurar transacciones financieras para evadir los requisitos de presentación de informes y fue sentenciada a cumplir dos años de libertad condicional federal. Judy Tillery comparte la sentencia de decomiso con su esposo.
Brian Tillery se declaró culpable de participar en transacciones monetarias en bienes derivados de actividades ilegales específicas y fue sentenciado a dos años de libertad condicional federal. Brian Tillery recibió la orden de perder aproximadamente $ 245,477.00 y una residencia en Christina Court en Beaumont con un valor estimado de aproximadamente $ 600,000.00 que se determinó que era producto de la empresa de juegos de azar ilegales. Además, una sentencia monetaria de $ 700,000.00, que representa el producto de la empresa de juego ilegal.
Según la información presentada en el tribunal, Larry Tillery se ocupó del negocio de aceptar apuestas ilegales en eventos deportivos desde 1985 hasta abril de 2017. Tillery era propietario y operaba Daylight Motors, un concesionario de automóviles usados, y Lamar Capital, una compañía holding de Daylight Motors , y usó a estas dos compañías como un frente para lavar ganancias ilícitas de su empresa de juego ilegal.
Larry Tillery utilizó un sitio web para recibir y realizar un seguimiento de las apuestas de sus clientes de apuestas, lo que permitió a sus apostadores realizar apuestas en eventos deportivos, incluidos juegos profesionales y universitarios de baloncesto, béisbol y fútbol. Judy ayudó a su esposo a lavar dinero en efectivo de sus actividades ilegales de juego depositando efectivo en su cuenta bancaria personal en Beaumont Community Credit Union en Beaumont, Texas, y luego escribiendo cheques en cuentas bancarias controladas por su esposo. Judy Tillery estructuró estos depósitos en efectivo en montos inferiores a $ 10,000 en un intento de evadir los requisitos de informes de transacciones en moneda federal.
Brian Tillery, el hijo de Larry Tillery, ayudó a la empresa de apuestas recogiendo dinero de los apostadores deportivos; hacer pagos a los apostantes en nombre de Larry; comprobar las apuestas en línea de forma regular para que Larry esté al tanto de las apuestas que se realizaron en qué juegos; aceptar fondos de juego ilegales de Larry y hacer transferencias electrónicas para pagar deudas de juego ilegales para Larry; y el envío de paquetes de divisas que excedan los $ 10,000, derivados de actividades ilegales de juego, a través del Servicio Postal de los Estados Unidos a solicitud de Larry.
Larry Tillery sabía que a pesar del hecho de que estaba violando la ley estatal y federal de Texas, la ley de impuestos federales, sin embargo, le exigía que se registrara como corredor de apuestas en el Servicio de Impuestos Internos y que presentara declaraciones de impuestos especiales mensuales para informar las apuestas totales que aceptó durante el mes. Larry también sabía que tenía que pagar impuestos al consumo bruto del 2% sobre las apuestas que aceptaba cada mes, pero no informó ni pagó impuestos al IRS en función de las apuestas que aceptó cada mes. Desde septiembre hasta noviembre de 2016, Larry Tillery aceptó al menos 450 apuestas por un total de $ 5,060,150. Estas apuestas están sujetas al impuesto federal sobre el consumo bruto del 2%, y Larry evadió los impuestos sobre el impuesto al consumo bruto de $ 29,717 en septiembre de 2016, $ 34,423 en octubre de 2016 y $ 37,063 en noviembre de 2016 por un total de tres meses de $ 101,203.
Entre 2011 y 2016, Larry Tillery aceptó al menos $ 52 millones en apuestas ilegales en eventos deportivos. Larry no reportó estas apuestas al IRS ni pagó impuestos indirectos brutos. Los impuestos sobre las apuestas brutas que resultaron de las apuestas que Larry Tillery aceptó entre 2011 y 2016 totalizan $ 1,040,000.
La investigación rastreó un total de 125 transacciones financieras en exceso de $ 10,000 derivadas del juego ilegal que utilizó el sistema bancario de los Estados Unidos. Estas transacciones financieras totalizan $ 32,383,841 y ocurrieron entre 2010 y 2016.
«Estas sentencias impuestas hoy a la familia Tillery demuestran el compromiso del Departamento de responsabilizar a las empresas criminales», dijo el fiscal federal Stephen J. Cox. «La actividad de juego ilegal y la evasión fiscal no serán toleradas en el Distrito Este de Texas».
«La sentencia de hoy y la orden de confiscación son la culminación de una investigación penal de seis años de varias agencias en una de las mayores operaciones ilegales de apuestas deportivas y lavado de dinero en la historia de los Estados Unidos», dijo Mark Dawson, agente especial a cargo de la Investigación de Seguridad Nacional (HSI). ) Houston. «Trabajando junto con nuestros socios federales, hemos interrumpido con éxito la empresa criminal de la familia Tillery y hemos enviado un mensaje de que estamos unidos en nuestros esfuerzos para investigar y enjuiciar delitos financieros».
«La mayoría de las personas presentan declaraciones de impuestos verdaderas y precisas de forma voluntaria y pagan su parte justa de los impuestos», dijo Gerardo Gómez, Agente Especial Asistente Interino a Cargo, Investigación Criminal del IRS. «Los Agentes Especiales del IRS continuarán investigando a personas como el Sr. Tillery, que ganan ganancias ilícitas y evadir sus impuestos a expensas de los contribuyentes respetuosos de la ley «.
Este caso fue investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal, y está siendo procesado por el Fiscal Federal Adjunto Joseph R. Batte.
