Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a seis entidades por su apoyo a Triliance Petrochemical Co.Ltd. (Triliance), una entidad designada por el Tesoro en enero de 2020, y actividades relacionadas, que envían petroquímicos iraníes.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Estas entidades, con sede en Irán, Emiratos Árabes Unidos y China, apoyan la participación continua de Triliance en la venta de productos petroquímicos iraníes, incluidos los esfuerzos de Triliance para ocultar u ocultar su participación en los contratos de venta. Las ventas de petroquímicos iraníes siguen siendo una fuente de ingresos clave para el régimen iraní, lo que ayuda a financiar su apoyo desestabilizador a regímenes corruptos y grupos terroristas en todo el Medio Oriente y, más recientemente, Venezuela.
Además, el Departamento de Estado impuso hoy sanciones a cinco entidades por participar a sabiendas en una transacción significativa para la compra, adquisición, venta, transporte o comercialización de petróleo o productos derivados del petróleo de Irán. El Departamento de Estado también sancionó a tres personas que son los principales funcionarios ejecutivos de las entidades sancionadas.
“El régimen iraní utiliza los ingresos de las ventas de petroquímicos para continuar financiando el terrorismo y desestabilizando la agenda extranjera”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “La administración Trump sigue comprometida con atacar a aquellos que contribuyan a los intentos de Irán de evadir las sanciones estadounidenses facilitando la venta ilícita de productos petrolíferos iraníes en todo el mundo”.
ANTECEDENTES
En enero de 2020, la OFAC sancionó a Triliance y a otras tres empresas petroquímicas y petroleras que han transferido colectivamente el equivalente a cientos de millones de dólares en exportaciones de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC), que ayuda a financiar el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Qods Force (IRGC-QF) y sus representantes terroristas.
Las industrias petrolera y petroquímica de Irán son fuentes importantes de ingresos para el régimen iraní y financian sus actividades malignas en todo el Medio Oriente. Triliance ha utilizado varias empresas fachada para comprar, o facilitar la compra y el movimiento de productos petroquímicos de Irán, y las entidades apuntadas hoy ayudan a facilitar las exportaciones petroquímicas y de petróleo de Irán en contravención de las sanciones económicas de Estados Unidos.
SANCIONES EVASION
En marzo de 2020, la empresa iraní Zagros Petrochemical Company (Zagros) acordó vender a Triliance cientos de miles de toneladas métricas de productos petroquímicos iraníes durante el año 2020. Triliance utilizó Petrotech FZE (Petrotech), una entidad con sede en los Emiratos Árabes Unidos, como comprador de la petroquímica. productos que compró en Zagros. Triliance utilizó a Petrotech para ocultar su participación en acuerdos petroquímicos, lo que incluía indicar a otras empresas que facturaran a Petrotech en lugar de a Triliance. Petrotech ha comprado decenas de miles de toneladas de petroquímicos de Zagros en nombre de Triliance.
Triliance utiliza muchas otras empresas para ocultar su participación en las ventas de petroquímicos. Triliance utilizó Trio Energy DMCC (Trio Energy), con sede en los Emiratos Árabes Unidos, para negociar las ventas de decenas de miles de toneladas métricas de productos derivados del petróleo, utilizando cuentas de Trio Energy para liquidar las tarifas adeudadas por Triliance.
Asimismo, Triliance utilizó Jingho Technology Co. Limited y Dynapex Energy Limited, ambas entidades chinas con sede en Hong Kong, para facilitar el envío y reventa de decenas de miles de toneladas métricas de productos petroquímicos por valor de millones de dólares a un país asiático.
La OFAC también designa a Dinrin Limited (Dinrin), una entidad china con sede en Hong Kong utilizada por Zagros para ocultar su participación en las ventas de petroquímicos a Triliance. Dinrin ayudó a procesar millones de dólares en ganancias de la venta de productos petrolíferos de Zagros a empresas en Asia, incluido ser beneficiario de un pago multimillonario realizado por un envío de un producto petrolífero que Zagros vendió a Petrotech.
Zagros Petrochemical Company, Petrotech FZE, Jingho Technology Co. Limited, Dynapex Energy Limited y Trio Energy DMCC están siendo designadas, de conformidad con la sección 1 (a) (iii) (B) de EO 13846 , por haber ayudado, patrocinado o proporcionó apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios, o en apoyo de Triliance. Dinrin Limited está siendo designada, de conformidad con la sección 1 (a) (iii) (B) de EO 13846, por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para bienes o servicios o en apoyo de , Zagros.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas designadas hoy sujetas a la jurisdicción de EE. UU. Están bloqueadas, y las personas de EE. UU. Generalmente tienen prohibido realizar transacciones con ellas. Además, las instituciones financieras extranjeras que faciliten a sabiendas transacciones importantes para las personas designadas hoy, o las personas que brinden apoyo material o de otro tipo, corren el riesgo de exponerse a sanciones que podrían cortar su acceso al sistema financiero de EE. bajo jurisdicción de Estados Unidos.
Ver información de identificación de las entidades designadas hoy.
