La multinacional de seguridad británica BAE Systems y la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) publicaron un informe que revela cómo los ciberdelincuentes reciclan las criptomonedas.
Antilavadodedinero / Cointelegraph
Según el estudio Follow the Money, los casos de lavado de criptomonedas siguen siendo relativamente pequeños en comparación con los enormes volúmenes de dinero lavados mediante métodos tradicionales como las transferencias bancarias.
Pero hay algunos ejemplos dignos de mención: el informe profundiza en los métodos de lavado de dinero utilizados por Lazarus Group, un conocido grupo de hackers financiado por el régimen de Corea del Norte.
Lazarus generalmente roba fondos de un exchange y luego comienza a pasar transacciones a través de varios otros portales utilizando una técnica llamada «estratificación«.
Los piratas informáticos emplean a cómplices de Asia oriental, que reciben parte del dinero robado para ayudar con las operaciones de lavado. El estudio aclara cómo estos terceros transfieren criptomonedas a través de numerosas direcciones que poseen para «ocultar el origen de los fondos»:
«Los cómplices transfieren parte de los fondos recibidos a través de nuevas cuentas bancarias vinculadas a su cuenta en el exchange: esto permite la conversión de criptomoneda a fiat. Otros fondos robados podrían transferirse a Bitcoin a través de tarjetas de regalo prepagas, que se pueden utilizar en otros exchanges para comprar más BTC «.
Cointelegraph informó recientemente que Lazarus habría atacado a nombres conocidos en el mundo de las criptomonedas y blockchain al elegir objetivos a través de la principal red social empresarial, LinkedIn.
