Un hombre de Washington fue acusado en una denuncia penal revelada hoy por buscar fraudulentamente más de $ 1.1 millones en alivio COVID-19 garantizado por la Administración de Pequeños Negocios (SBA) a través del Préstamo por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL) y el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) bajo Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES).
Antilavadodedinero / Justice.gov
Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia, Fiscal Federal Brian T. Moran de la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Washington, Inspector General J. Russell George del Tesoro Inspector General de Administración Tributaria, Inspector General Gail S.
Ennis de la Administración del Seguro Social, el inspector general Hannibal “Mike” Ware de la SBA y el agente especial a cargo Cardell Morant de la Investigación de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, hicieron el anuncio.
Austin Hsu, de 46 años, de Issaquah, Washington, fue acusado por denuncia penal, revelada hoy después de su aparición inicial, en el Distrito Oeste de Washington con un cargo de fraude electrónico. Hizo su primera comparecencia ante el juez federal Brian A. Tsuchida.
La denuncia alega que Hsu presentó nueve solicitudes de préstamos por desastre fraudulentas en nombre de cinco empresas diferentes. Hsu, que es el propietario y director ejecutivo de una empresa llamada Blackrock Services PS que opera como «Back 2 Health Bellevue» (Back 2 Health), recibió fondos de EIDL y PPP para Back 2 Health, y luego utilizó los nombres de Back 2 Health y ex empleados para solicitar préstamos PPP adicionales bajo los nombres de otras empresas que él poseía y controlaba. La demanda también alega que, en apoyo de las solicitudes de préstamos PPP fraudulentas, Hsu presentó declaraciones de impuestos federales falsas.
La demanda también alega que, en apoyo de las solicitudes de préstamos EIDL fraudulentas, Hsu hizo numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre los respectivos negocios y operaciones de las empresas. Por ejemplo, Hsu incorporó una compañía llamada Blueline Capital LLC (Blueline) en junio de 2020 con el propósito de solicitar un préstamo EIDL en julio de 2020, y luego tergiversó ante la SBA que Blueline había estado en el negocio desde 2017 y que, a partir de enero El 31 de diciembre de 2020, Blueline tenía nueve empleados e ingresos brutos de más de $ 1.5 millones. En realidad, Blueline no tenía negocios ni operaciones.
La Ley CARES es una ley federal promulgada el 29 de marzo. Está diseñada para brindar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que están sufriendo los efectos económicos resultantes de la pandemia de COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES es la autorización de hasta $ 349 mil millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para la retención de puestos de trabajo y ciertos otros gastos a través del PPP. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de $ 300 mil millones en fondos adicionales de APP.
El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del uno por ciento. Las empresas deben utilizar los fondos de los préstamos PPP para los costos de nómina, intereses de hipotecas, alquiler y servicios públicos. La APP permite la condonación de intereses y capital si las empresas gastan los ingresos en estos gastos dentro de un período de tiempo establecido y usan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina.
El programa EIDL está diseñado para brindar alivio económico a las pequeñas empresas que actualmente están experimentando una pérdida temporal de ingresos. Los ingresos del EIDL se pueden utilizar para cubrir una amplia gama de capital de trabajo y gastos operativos normales, como la continuación de los beneficios de atención médica, alquiler, servicios públicos y pagos de deudas fijas. Si un solicitante también obtiene un préstamo bajo el PPP, los fondos del EIDL no se pueden utilizar para el mismo propósito que los fondos del PPP.
Una denuncia penal es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
Este caso fue investigado por el Inspector General del Tesoro de EE. UU. Para la Administración Tributaria, la Administración del Seguro Social, la Oficina del Inspector General y la Administración de Pequeñas Empresas, la Oficina del Inspector General, y la Investigación de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. El abogado litigante Christopher Fenton de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Steven Masada del Distrito Oeste de Washington están procesando el caso.
Cualquiera que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas Web del NCDF en: https: //www.justice gov / disaster-fraude / ncdf-desastre-formulario-de-queja .
