Un exfuncionario de asuntos públicos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) fue sentenciado hoy a siete años de prisión por defraudar al menos a una docena de empresas de más de 4,4 millones de dólares al hacerse pasar por un oficial encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)
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El Fiscal General Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal G. Zachary Terwilliger para el Distrito Este de Virginia; El Subdirector a Cargo Steven M. D’Antuono de la Oficina de Campo en Washington del FBI; La inspectora general interina de la CIA, Christine Ruppert; El inspector general interino Thomas A. Monheim de la comunidad de inteligencia; Bergantín. El general Terry L. Bullard, comandante de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial de los Estados Unidos; El inspector general Cardell Richardson de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial; El director Frank Robey de la Unidad de Fraudes de Adquisiciones Mayores del Comando de Investigación Criminal del Ejército de EE. El Agente Especial a Cargo Stanley A. Newell de la Oficina de Campo de Operaciones Transnacionales del Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS); La agente especial a cargo Alison Zavada de la oficina local de Washington del Servicio de Investigación Criminal Naval; y el inspector general Michael E. Horowitz del Departamento de Justicia, hicieron el anuncio después de la sentencia del juez de distrito estadounidense Liam O’Grady.
Según documentos judiciales, Garrison Kenneth Courtney, 44, de Tampa, Florida, afirmó falsamente ser un oficial encubierto de la CIA involucrado en un programa altamente clasificado o “grupo de trabajo” que involucra a varios componentes de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos y el Departamento de Defensa. Según la historia falsa contada por Courtney, este supuesto programa clasificado buscaba mejorar las capacidades de recopilación de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. En verdad, Courtney nunca había sido empleada por la CIA y el grupo de trabajo que describió no existía.
“El fraude cometido por Garrison Courtney perjudicó a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, a los contratistas individuales y a las empresas privadas que trabajan arduamente para proteger a nuestra nación”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Rabbitt. “Al afirmar ser un oficial encubierto de la CIA involucrado en un ‘grupo de trabajo’ clasificado falso, Courtney defraudó a sus víctimas en más de $ 4.4 millones. Pero su elaborado plan podría haber causado mucho más daño si el Departamento de Justicia y nuestros socios de investigación no hubieran intervenido con éxito “.
“Courtney, junto con sus cinco alias, ahora pasará los próximos siete años en una prisión federal por su conducta criminal engañosa y criminal”, dijo el Fiscal Federal Terwilliger. “El fraude descarado y lascivo de Courtney se centró en la mentira de que estaba involucrado en un programa de inteligencia altamente clasificado y que era un oficial encubierto de la CIA involucrado en un importante trabajo de seguridad nacional. De hecho, Courtney nunca trabajó para la CIA, el supuesto programa clasificado no existía y Courtney inventó la mentira elaborada para engañar a sus víctimas con más de $ 4.4 millones. Quiero felicitar al equipo del juicio y sus extraordinarios esfuerzos para desenredar este complejo fraude, y agradecer a nuestros numerosos socios policiales que ayudaron a llevar a Courtney ante la justicia “.
“Courtney tejió una extensa red de mentiras haciéndose pasar por un oficial encubierto de la CIA que trabajaba en un programa clasificado. El descarado plan y la manipulación de Courtney fueron alimentados por su propia codicia, mientras invocaba el secreto de la ‘seguridad nacional’ para ocultar sus mentiras ”, dijo el subdirector a cargo del FBI D’Antuono. “La sentencia de hoy no hubiera sido posible sin nuestros valiosos socios de las fuerzas del orden, la comunidad de inteligencia y los militares. También me gustaría agradecer a los hombres y mujeres del FBI que trabajan diligentemente todos los días y durante años en esta investigación para erradicar el fraude, defender la Constitución y proteger al pueblo estadounidense ”.
“La sentencia dictada hoy debería servir como una advertencia para aquellos que buscan engañar a los contribuyentes estadounidenses y pervertir el sistema federal de adquisiciones para su propia ganancia ilícita”, dijo el agente especial a cargo de DCIS, Newell. “En un plan que parece sacado de las películas, este estafador experto se escondió detrás de un velo de programas clasificados falsos, inventó una identidad falsa para sí mismo como espía del gobierno y engañó a víctimas desprevenidas con millones de dólares, todo en el nombre del gobierno de los Estados Unidos. El DCIS y nuestros socios de investigación erradicarán incansablemente este tipo de fraude atroz y llevarán a los responsables ante la justicia “.
Para lograr el fraude, Courtney se acercó a numerosas empresas privadas con alguna variación de esta historia falsa y afirmó que las empresas debían contratarlo y pagarle para crear lo que Courtney describió como “cobertura comercial”, es decir, para enmascarar su supuesta afiliación con la CIA. . Courtney también afirmó de manera fraudulenta que las empresas serían reembolsadas en el futuro por estos pagos de salario, a veces mediante la adjudicación de lucrativos contratos del gobierno de los Estados Unidos en relación con el programa supuestamente clasificado.
Courtney hizo todo lo posible para perpetuar la ilusión de que era un operativo encubierto. Entre otras cosas, afirmó falsamente que su identidad y gran parte de su conducta estaban clasificadas; ordenó a víctimas y testigos que firmaran acuerdos de no divulgación falsos que supuestamente eran del gobierno de los Estados Unidos y que prohibían a cualquier persona involucrada hablar abiertamente sobre el programa supuestamente clasificado; dijo a las víctimas y testigos que estaban bajo vigilancia de servicios de inteligencia extranjeros hostiles; hizo un espectáculo de buscar personas en busca de dispositivos electrónicos como parte de sus supuestos métodos de contrainteligencia; exigió que sus víctimas se reúnan en instalaciones sensibles de información compartimentada para crear la ilusión de que estaban participando en una operación de inteligencia clasificada; y amenazó repetidamente a cualquiera que cuestionara su legitimidad con la revocación de su autorización de seguridad y el enjuiciamiento penal si “filtraban” o continuaban investigando la información supuestamente clasificada. Courtney además creó cartas falsas, supuestamente emitidas por el Fiscal General de los Estados Unidos, que afirmaba otorgar inmunidad general a quienes participaban en el programa supuestamente clasificado.
Como parte adicional del plan, Courtney creó una historia de fondo fraudulenta sobre sí mismo, alegando que había servido en el ejército de los EE. UU. Durante la Guerra del Golfo, tenía cientos de muertes confirmadas mientras estaba en combate, sufrió lesiones pulmonares por humo causado por incendios provocados en Irak. campos petrolíferos, y que un servicio de inteligencia extranjero hostil había intentado asesinarlo envenenándolo con ricina. Todas estas afirmaciones eran falsas.
Courtney también convenció a varios funcionarios gubernamentales reales de que él estaba participando en este “grupo de trabajo”, explicó que habían sido seleccionados para participar en el programa y luego utilizó a esos funcionarios como apoyos involuntarios para pulir su legitimidad. Por ejemplo, ordenó a sus víctimas que hablaran con estos funcionarios públicos para verificar sus afirmaciones e instruyó por separado a los funcionarios del gobierno sobre qué decir exactamente. De ese modo, Courtney creó la falsa apariencia para las víctimas de que los funcionarios del gobierno habían validado independientemente su historia, cuando en realidad los funcionarios simplemente se estaban haciendo eco de la información falsa que Courtney les había proporcionado. En ocasiones, Courtney también convenció a esos funcionarios de que se reunieran con las víctimas dentro de instalaciones gubernamentales seguras, lo que fomentaba la falsa apariencia de autenticidad.
A través del esquema, Courtney también obtuvo de manera fraudulenta un puesto como contratista privado para el Centro de Evaluación y Adquisición de Tecnología de la Información (NITAAC) de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), una rama de los NIH que brinda servicios de apoyo a las adquisiciones a agencias federales. Una vez que se instaló en NITAAC, Courtney obtuvo acceso a información confidencial y no pública sobre las adquisiciones de otras agencias federales apoyadas por NITAAC. A partir de entonces, Courtney usó esa información para intentar corromper el proceso de adquisiciones dirigiendo la adjudicación de contratos a empresas donde él también estaba en nómina, y usó el falso pretexto de preocupaciones de seguridad nacional para distorsionar el proceso al evitar la competencia plena y abierta. Cuando la policía interrumpió su plan, Courtney buscaba activamente corromper a más de $ 3.
Courtney también trató de utilizar el poder real y aparente del gobierno para ejecutar y proteger su plan, y para intentar derrotar la investigación de la policía. Entre otras cosas, Courtney hizo que un funcionario público intentara evitar que una empresa privada respondiera a una citación del gran jurado; hizo que un abogado civil de la Fuerza Aérea se pusiera en contacto con uno de los fiscales del caso en un intento de leer a ese fiscal en el programa falso, congelando así la investigación; hizo que un funcionario público amenazara a los agentes del FBI que investigaban este caso con ellos mismos siendo procesados si no abandonaban la investigación; les dijo falsamente a las víctimas que habían cuestionado su legitimidad que estaban a punto de ser arrestadas por el FBI por supuestamente filtrar información clasificada; utilizó involuntariamente a funcionarios públicos para proporcionar los nombres de testigos inocentes al FBI, con la esperanza de que el FBI intentara procesar a esas personas inocentes por supuestamente filtrar información clasificada, desviando así la atención de él mismo; y buscó que los funcionarios públicos reales emitieran y firmasen una “guía de clasificación” para el programa falso, un documento que habría establecido las reglas y estándares por los cuales se clasifica la información adquirida como parte de un programa gubernamental.
La Oficina de Operaciones de Cumplimiento del Departamento de Justicia brindó asistencia con la investigación
