Hoy, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a dos altos funcionarios del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán (MOIS), que estuvieron involucrados en el secuestro de Robert A. “Bob” Levinson en la isla de Kish en Irán el 9 de marzo de 2007 o alrededor de esa fecha.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Durante 13 años, el gobierno iraní, que continúa tomando como rehenes a extranjeros y personas con doble nacionalidad como palanca política, ha negado tener conocimiento del paradero o la condición del Sr. Levinson. Sin embargo, altos funcionarios iraníes autorizaron el secuestro y la detención de Levinson y lanzaron una campaña de desinformación para desviar la culpa del régimen iraní. Las personas designadas hoy, Mohammad Baseri y Ahmad Khazai, actuaron en su calidad de oficiales del MOIS en el secuestro, detención y probable muerte del Sr. Levinson.
“El secuestro del Sr. Levinson en Irán es un ejemplo escandaloso de la voluntad del régimen iraní de cometer actos injustos”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos siempre dará prioridad a la seguridad y protección del pueblo estadounidense y continuará persiguiendo agresivamente a quienes desempeñaron un papel en la detención y probable muerte del Sr. Levinson”.
“El gobierno de Irán se comprometió a brindar asistencia para traer a Bob Levinson a casa, pero nunca lo ha cumplido. La verdad es que oficiales de inteligencia iraníes, con la aprobación de altos funcionarios iraníes, estuvieron involucrados en el secuestro y detención de Bob ”, dijo el director del FBI, Christopher Wray. “Si bien nadie debería ser tratado con tanta crueldad como Bob, esta situación es personal porque Bob se desempeñó como agente especial durante 22 años y siempre será parte de la familia del FBI.
Nunca dudaremos en nuestro compromiso de averiguar más sobre el largo cautiverio de Bob, dar a la familia Levinson las respuestas que merecen y finalmente llevar a Bob a casa ”.
El MOIS ha sido designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13553 por ser cómplice de la comisión de graves abusos de derechos humanos contra el pueblo iraní desde el 12 de junio de 2009, así como también designado previamente como Terrorista Global Especialmente Designado de conformidad con EO 13224.
Mohammad Baseri y Ahmad Khazai
Mohammad Baseri es un oficial de alto rango del MOIS involucrado en actividades de contraespionaje dentro y fuera de Irán, que ha estado involucrado en investigaciones sensibles relacionadas con problemas de seguridad nacional iraníes.
Baseri ha trabajado directamente con funcionarios de inteligencia de otros países para dañar los intereses estadounidenses. Ahmad Khazai es un miembro de alto rango del MOIS que, en su papel de alto funcionario del MOIS, ha dirigido delegaciones del MOIS a otros países para evaluar la situación de seguridad.
Mohammad Baseri y Ahmad Khazai, actuando en su calidad de oficiales del MOIS, estuvieron involucrados en el secuestro, detención y probable muerte del Sr. Levinson.
La OFAC está designando a Baseri y Khazai de conformidad con EO 13553 por actuar en nombre o en nombre, directa o indirectamente, del MOIS de Irán.
Implicaciones de las sanciones
Todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Además, las personas no estadounidenses que realicen ciertas transacciones con las personas designadas hoy pueden estar expuestas a la designación. Además, cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, lleve a cabo o facilite una transacción significativa para o en nombre de las personas designadas hoy, podría estar sujeta a sanciones de cuentas por pagar o corresponsales en los EE. UU.
Vea la información de identificación de las personas designadas hoy.
