Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó tres entidades controladas por el ejército cubano con roles estratégicos en la economía cubana. Dos de las entidades, Financiera Cimex SA y Kave Coffee, SA, son subsidiarias de la tercera entidad, la gran empresa del gobierno cubano Grupo de Administración Empresarial SA, y utilizan su constitución panameña para subvertir las restricciones comerciales internacionales.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
«La administración Trump sigue comprometida con atacar al régimen cubano por su comportamiento maligno e intentos de eludir las sanciones de Estados Unidos», dijo el secretario Steven T. Mnuchin.
Las siguientes entidades están siendo identificadas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas por la OFAC de conformidad con las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR), 31 CFR parte 515.
GRUPO DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SA
Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA) es una empresa paraguas controlada por militares cubanos con intereses en los sectores de turismo, inversión financiera, importación / exportación y remesas de la economía de Cuba. La cartera de GAESA incluye negocios incorporados en Panamá para eludir las restricciones relacionadas con CACR.
FINANCIERA CIMEX SA
Financiera Cimex SA (FINCIMEX) es una empresa de inversión financiera y remesas propiedad de GAESA e incorporada en Panamá. FINCIMEX está autorizada por el Banco Central de Cuba para financiar operaciones de exportación, realizar operaciones de arrendamiento financiero y manejar la distribución comercial de tarjetas de remesas.
KAVE COFFEE, SA
Kave Coffee, SA (Kave) es una empresa cafetera domiciliada en La Habana, Cuba, e incorporada en Panamá. Kave es una subsidiaria indirecta de GAESA y se desempeña como una empresa líder en productos básicos basada en la marca de café nacionalizada “Cubita”.
Para obtener más información sobre las sanciones a Cuba, haga clic aquí.
INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
GAESA y FINCIMEX también figuran en la Lista de entidades restringidas y subentidades asociadas con Cuba del Departamento de Estado (“Lista restringida de Cuba” o “CRL”). La CRL es una lista de entidades y subentidades bajo el control o que actúan para o en nombre de los servicios militares, de inteligencia o de seguridad o del personal cubano con las cuales las transacciones financieras directas beneficiarían de manera desproporcionada a dichos servicios o personal a expensas del Pueblo cubano o empresa privada en Cuba.
Para obtener más información sobre las restricciones adicionales sobre GAESA, FINCIMEX y otras entidades y subentidades en virtud de su inclusión en la CRL, consulte 31 CFR parte 515.209.
