La Fiscalía Provincial Especializada en Extinción de Dominio del Santa logró que se declare fundada su demanda y se extingan los derechos del ciudadano chino, Li Gouhai, sobre la suma de 49 800 dólares americanos, los cuales no pudo probar su procedencia y se vio involucrado en el delito de lavado de activos.
AntilavadoDeDinero / diariodechimbote.com
El fiscal a cargo del caso, Danfert Yoplac Torres, consiguió que dicho dinero pase a titularidad del Estado, representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), luego que Li Gouhai no lograra demostrar la procedencia lícita del dinero.
Es preciso indicar, que en el 2018, representantes del Ministerio Público y de la Sunat intervinieron al ciudadano chino, en el terminal portuario de Chimbote, cuando intentaba subir a su embarcación con 49 mil 800 dólares, sin haber justificado la procedencia de dicha suma.
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