Un hombre de Florida se declaró culpable hoy de obtener de manera fraudulenta aproximadamente $ 3.9 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y usar esos fondos, en parte, para comprar un auto deportivo Lamborghini de $ 318,000 para él.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Las autoridades confiscaron el Lamborghini y $ 3.4 millones de las cuentas bancarias de David T. Hines, 29, de Miami, en el momento de su arresto. Hines se declaró culpable hoy de un cargo de fraude electrónico y está programado para ser sentenciado el 14 de abril.
Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División Criminal del Departamento de Justicia, Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, Agente Especial a Cargo Kyle A. Myles de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC-OIG) , Oficina Regional de Atlanta de la Oficina de Investigaciones, Inspector a cargo Antonio Gomez de la División de Miami del Servicio de Inspección Postal de los EE. UU., Agente especial a cargo Amaleka McCall-Brathwaite de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA) OIG, División de Investigaciones, Oficina Regional del Este, Especial interino
El agente a cargo Tyler R. Hatcher de la oficina de Miami de investigación criminal (CI) del IRS y el agente especial interino a cargo Stephen Donnelly de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor OIG,Región Oriental, hizo el anuncio.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Hines admitió que buscó de manera fraudulenta millones de dólares en préstamos PPP a través de solicitudes a una institución financiera asegurada en nombre de diferentes compañías. Hines hizo que se presentaran solicitudes de préstamo fraudulentas que contenían numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre los respectivos gastos de nómina de las empresas. La institución financiera aprobó y financió aproximadamente $ 3.9 millones en préstamos de APP.
Hines admitió además que pocos días después de recibir los fondos de la APP, los utilizó para comprar un automóvil deportivo Lamborghini Huracan 2020 por aproximadamente $ 318,000. Los documentos de declaración indican que en los días y semanas posteriores al desembolso de los fondos de la APP, Hines no realizó los pagos de nómina que reclamó en sus solicitudes de préstamo. Sin embargo, usó las ganancias de la PPP para gastos personales.
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES) es una ley federal promulgada el 29 de marzo de 2020, diseñada para brindar asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que están sufriendo los efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES fue la autorización de hasta $ 349 mil millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para la retención de puestos de trabajo y algunos otros gastos, a través del PPP. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de $ 300 mil millones en fondos adicionales de APP, y en diciembre de 2020, el Congreso autorizó otros $ 284 mil millones en fondos adicionales.
El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1%. Las empresas deben utilizar los fondos de los préstamos PPP para cubrir los costos de nómina, los intereses de las hipotecas, el alquiler y los servicios públicos. La APP permite la condonación de intereses y capital si las empresas gastan los ingresos en estos gastos dentro de un período de tiempo establecido y usan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina.
Este caso fue investigado por la FDIC-OIG, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, el IRS-CI, la SBA-OIG y la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor OIG. La abogada litigante Emily Scruggs de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Michael Berger del Distrito Sur de Florida están procesando el caso.
La Sección de Fraude lidera el enjuiciamiento del Departamento de esquemas de fraude que explotan el PPP. En los meses transcurridos desde que se aprobó la Ley CARES, los abogados de la Sección de Fraude han procesado a más de 100 acusados en más de 70 casos penales. La Sección de Fraudes también ha incautado más de $ 60 millones en ingresos en efectivo derivados de fondos de APP obtenidos de manera fraudulenta, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo comprados con dichos ingresos. Puede encontrar más información en: https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud.
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas Web del NCDF en: https: //www.justice gov / desastre-fraude / ncdf-formulario-de-queja-por-desastre.
