Un hombre de California fue sentenciado a más de 10 años de prisión por asociarse con centros de llamadas en Perú que defraudaron a residentes
Antilavadodedinero / Justice.gov
“La Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y enjuiciará enérgicamente a los estafadores que se aprovechan de otros a través de esquemas internacionales de telemercadeo”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian M. Boynton de la División Civil del Departamento de Justicia. “La Rama de Protección al Consumidor, trabajando junto con el Servicio de Inspección Postal y nuestros socios de la Oficina del Fiscal de los EE. UU., Llevará ante la justicia a quienes amenacen y defrauden a los consumidores, incluidos los inmigrantes que pueden ser vulnerables a esquemas que involucran falsas amenazas a su libertad y capacidad de permanecer en los Estados Unidos.”
Según documentos judiciales, Angel Armando Adrianzen, de 46 años, se asoció con una serie de centros de llamadas peruanos que se comunicaron con consumidores estadounidenses, muchos de los cuales eran inmigrantes recientes vulnerables, mediante llamadas telefónicas basadas en Internet. Las personas que llamaron afirmaron ser abogados o representantes del gobierno y les dijeron falsamente a las víctimas que no habían pagado ni recibido la entrega de los productos. Las personas que llamaron también amenazaron falsamente a las víctimas con procedimientos judiciales, marcas negativas en sus informes de crédito, encarcelamiento o consecuencias de inmigración si no pagaban de inmediato los productos supuestamente entregados y las tarifas de liquidación. Muchas víctimas hicieron pagos basados en estas amenazas infundadas. Adrianzen recibió los pagos de las víctimas y envió productos a las víctimas para estos centros de llamadas, sabiendo que los centros de llamadas utilizaron medios fraudulentos y extorsionadores para extraer dinero de las víctimas vulnerables. Adrianzen también fue declarado culpable y sentenciado por dos cargos de posesión de pornografía infantil, que se encontró en su computadora portátil y teléfono celular cuando se ejecutaron órdenes de registro en esos dispositivos.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Adrianzen admitió que desde abril de 2011 hasta al menos septiembre de 2019, fue el propietario y operador del AAD Learning Center (AAD). Adrianzen operaba y supervisaba AAD desde California y trabajaba en asociación con centros de llamadas en Perú para contactar a los consumidores de habla hispana en los Estados Unidos, incluso en el Distrito Sur de Florida. En AAD, Adrianzen participó en un esquema fraudulento de telemercadeo que ofrecía varios productos a consumidores hispanohablantes en los Estados Unidos para obtener pagos de víctimas vulnerables.
“La sentencia de hoy sirve no solo como un castigo para este acusado, sino también como un aviso para otros que puedan aprovecharse de víctimas vulnerables”, dijo el Fiscal Federal Interino Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida. “El Departamento de Justicia y sus socios investigarán enérgicamente tal actividad criminal. Lo encontraremos y nos aseguraremos de que rinda cuentas por sus delitos “.
“En este esquema internacional de telemercadeo, se utilizaron tácticas engañosas de miedo para amenazar a miles de consumidores estadounidenses vulnerables para que compraran productos no entregados al pretender falsamente usar el sistema legal de Estados Unidos en su contra y coaccionarlos con millones de dólares”, declaró el inspector a cargo Joseph Cronin de el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, División de Miami. “Es de esperar que la sentencia de hoy brinde alivio a los residentes e inmigrantes estadounidenses que fueron víctimas de este esquema fraudulento transnacional. El Servicio de Inspección Postal de EE. UU., Junto con la rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de EE. UU., Están comprometidos a responsabilizar a las personas que utilizan el correo de EE. UU. Para defraudar a los consumidores “.
Al declararse culpable, Adrianzen admitió que ayudó a sus co-conspiradores en Perú a establecer y dotar de personal a los centros de llamadas que se comunicaron con las víctimas en los Estados Unidos y, en ocasiones, les proporcionó a los centros de llamadas listas de consumidores para contactar y guiones de llamadas para usar cuando haciéndolo. Los guiones incorporaron varias declaraciones falsas, incluida la instrucción de las personas que llaman para que afirmen falsamente ser abogados del Departamento de Educación de EE. UU. En otros guiones, se ordenó a las personas que llamaban que afirmaran falsamente que estaban asociadas con canales de televisión, estaciones de radio o empresas de pasta de dientes en español.
Adrianzen admitió además que sus co-conspiradores afirmaron falsamente que eran abogados, a veces llamando desde un “departamento legal” de una empresa, o desde un supuesto “tribunal de delitos menores”. Los co-conspiradores de Adrianzen amenazaron falsamente con deportar a las víctimas, arrestarlas y acusarlas de crímenes, y ponerles marcas negativas en sus informes crediticios si no pagaban los cientos de dólares de las tarifas exigidas. Finalmente, Adrianzen procesó más de $ 3,500,000 en pagos como parte del esquema.
Adrianzen fue sentenciado a 121 meses de prisión por el juez de distrito estadounidense Robert N. Scola Jr., seguido de quince años de libertad supervisada. También se le ordenó hacer pagos de restitución a las víctimas de sus delitos. Adrianzen fue arrestado el 16 de septiembre de 2019 y sigue encarcelado. El 21 de noviembre de 2019, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal y electrónico.
La División de Miami del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y la División de Protección al Consumidor de la División Civil investigaron el caso.
Los abogados litigantes Phil Toomajian y Joshua Rothman de la Rama de Protección al Consumidor procesaron el caso. La Fiscal Federal Auxiliar Bertila Fernández del Distrito Sur de Florida ayudó con el procesamiento de los cargos de pornografía infantil.
