Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó a tres personas búlgaras por sus importantes roles en la corrupción en Bulgaria, así como a sus redes que abarcan 64 entidades.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
La Administración cree que la corrupción degrada el estado de derecho, debilita las economías y el crecimiento económico, socava las instituciones democráticas, perpetúa el conflicto y priva a civiles inocentes de los derechos humanos fundamentales, y la acción de hoy, la acción individual más grande contra la corrupción hasta la fecha, demuestra el Departamento de El esfuerzo continuo del Tesoro para responsabilizar a los involucrados en la corrupción.
El gobierno de los EE. UU. Continuará imponiendo consecuencias tangibles y significativas a quienes se involucren en la corrupción y trabajen para proteger el sistema financiero global del abuso.
“Estados Unidos apoya a todos los búlgaros que luchan por erradicar la corrupción promoviendo la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos que socavan las funciones económicas y las instituciones democráticas de Bulgaria”, dijo Andrea M. Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. “La corrupción no solo priva a los ciudadanos de los recursos, sino que también puede erosionar las instituciones destinadas a protegerlos. Esta designación en el marco del programa de sanciones de Global Magnitsky demuestra que estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción dondequiera que se encuentre ”.
Esta acción está dirigida contra Vassil Kroumov Bojkov , un destacado empresario y oligarca búlgaro; Delyan Slavchev Peevski , ex miembro del Parlamento; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, el ex subjefe de la Agencia Estatal de Operaciones Técnicas de Bulgaria que fue nombrado miembro de la Oficina Nacional de Control de Dispositivos Especiales de Recopilación de Inteligencia; y las empresas propiedad o controladas por las respectivas personas. Estas personas y entidades están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky y la implementa y se dirige a los perpetradores de graves abusos de derechos humanos y corrupción en todo el mundo. Estas sanciones coinciden con acciones complementarias tomadas por el Departamento de Estado de EE. UU. Para designar públicamente a Peevski y Zhelyazkov., entre otros, bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados debido a su participación en corrupción significativa.
EL COMPROMISO DE ESTADOS UNIDOS CON EL OBJETIVO DE LA CORRUPCIÓN
Las designaciones de hoy constituyen la acción más grande de Global Magnitsky tomada en un solo día en la historia del programa, dirigida a más de 65 personas y entidades por sus importantes actos de corrupción en Bulgaria.
Las actividades corruptas llevadas a cabo por las personas designadas hoy demuestran cómo la corrupción generalizada va de la mano con otras actividades ilícitas. La amplitud de la acción de hoy muestra que Estados Unidos apoyará el imperio de la ley e impondrá costos a los funcionarios públicos y aquellos relacionados con ellos que utilizan las instituciones gubernamentales para beneficio personal. La designación de hoy expone a Bojkov , Peevski y Zhelyazkovpor abusar de las instituciones públicas con fines de lucro y corta el acceso de estas personas y sus empresas al sistema financiero estadounidense. Para proteger aún más el sistema financiero internacional del abuso por parte de actores corruptos, el Tesoro alienta a todos los gobiernos a implementar medidas apropiadas y efectivas contra el lavado de dinero para abordar las vulnerabilidades de la corrupción.
Estas acciones envían una fuerte señal de que Estados Unidos apoya a todos los búlgaros que luchan por erradicar la corrupción. Estamos comprometidos a ayudar a nuestros socios a realizar todo su potencial económico y democrático abordando la corrupción sistémica y responsabilizando a los funcionarios corruptos. El Tesoro mantiene su compromiso de trabajar con Bulgaria para abordar las reformas de lavado de dinero que conducen a la transparencia financiera y la rendición de cuentas. Hacemos un llamado a los reguladores para que comuniquen los riesgos de hacer negocios con estos funcionarios corruptos y sus empresas.
VASSIL KROUMOV BOJKOV Y SU RED
Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov) , un oligarca y empresario búlgaro, ha sobornado a funcionarios del gobierno en varias ocasiones. Estos funcionarios incluyen un líder político actual y el ex presidente de la Comisión Estatal de Juego (SCG) ahora abolida. Bojkov también planeó proporcionar una suma de dinero a un ex funcionario búlgaro y un político búlgaro a principios de este año para ayudar a Bojkov a crear un canal para que los líderes políticos rusos influyan en los funcionarios del gobierno búlgaro.
Bojkov se encuentra actualmente en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, donde evadió con éxito la extradición búlgara por una serie de cargos impuestos en 2020, incluido el liderazgo de un grupo del crimen organizado, coerción, intento de soborno de un funcionario y evasión de impuestos. En su investigación, la Fiscalía de la República de Bulgaria descubrió que en febrero de 2018, Bojkov pagó al entonces presidente del SCG 10.000 levas búlgaros (aproximadamente 6.220 dólares) diariamente para revocar las licencias de juego de los competidores de Bojkov . A raíz de este esquema de soborno masivo, el presidente del SCG renunció, fue arrestado y el SCG fue abolido. Queda una orden judicial internacional para BojkovEl arresto ya que su influencia continúa en Bulgaria. Antes de las elecciones parlamentarias búlgaras de julio de 2021, Bojkov registró un partido político que presentará candidatos en las elecciones antes mencionadas para apuntar a políticos y funcionarios búlgaros.
Bojkov está designado de conformidad con EO 13818 por ser una persona que ha ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o soborno.
La OFAC también está designando 58 entidades, incluido Bulgarian Summer , registradas en Bulgaria que son propiedad o están controladas por Bojkov o una de sus empresas:
- Vabo-2005 EOOD , Servicios digitales EAD , Ede 2 EOOD , Nove Internal EOOD , Moststroy Iztok AD , Galenit Invest AD , Vabo 2008 EOOD , Vertex Properties EOOD , VB Management EOOD , Va Bo Company EOOD , Vabo Management EOOD , Vabo 2012 EOOD , Prim BG EAD , Eurogroup Engineering EAD , Kristiano GR 53 JSC AD , Nove-AD-Holding AD , Bul Partners Travel OOD , Bullet Trade OOD , Caritex Lucky AD, Sizif V OOD , Thrace Foundation , Vabo Internal AD y Bulgarian Summe r son propiedad o están controladas por Bojkov.
- Rex Loto AD es propiedad o está bajo el control de Vabo-2005 EOOD .
- Eurobet Partners OOD es propiedad o está bajo el control de Digital Services EAD .
- Eurobet OOD es propiedad o está bajo el control de Eurobet Partners OOD .
- Eurobet Trading EOOD es propiedad o está bajo el control de Eurobet OOD .
- Vabo Systems EOOD , Vato 2002 EOOD , Nove Development EOOD , Property-VB OOD , Trans Nove OOD , Nove Partners OOD , Adler BG AD , Efbet Partners OOD e Internews 98 OOD son propiedad o están bajo el control de Nove Internal EOOD .
- Eurosadruzhie OOD y Decart OOD son propiedad o están controlados por Vabo Systems EOOD .
- Numérica Juegos OOD , Lotería Distribuciones OOD , OOD Lotería Nacional , y Eurofootball OOD son propiedad o están controladas por Eurosadruzhie OOD .
- La Lotería Nacional AD es propiedad o está bajo el control de Nove Development EOOD .
- Meliora Academica EOOD , Domino Games OOD y ML Build EAD son propiedad o están controlados por Decart OOD .
- Games Unlimited OOD es propiedad o está controlado por VB Management EOOD .
- Evrobet – Rumania EOOD y Old Games EOOD son propiedad o están controlados por Games Unlimited OOD .
- Vihrogonika AD es propiedad o está bajo el control de Vabo Management EOOD .
- Vabo 2017 OOD y Lottery BG OOD son propiedad o están controlados por Vabo 2012 EOOD .
- Siguro EOOD es propiedad o está bajo el control de Eurogroup Engineering EAD .
- Trakia-Papir 96 OOD , Parkstroy-Sofia OOD , Publishing House Sport LTD y CSKA Basketball Club son propiedad o están controladas por Nove-AD-Holding AD .
- Ancient Heritage AD es propiedad o está bajo el control de Thrace Foundation .
DELYAN SLAVCHEV PEEVSKI Y SU RED
Delyan Slavchev Peevski ( Peevski ) es un oligarca que anteriormente se desempeñó como diputado búlgaro y magnate de los medios de comunicación y se ha involucrado regularmente en la corrupción, utilizando el tráfico de influencias y los sobornos para protegerse del escrutinio público y ejercer control sobre instituciones y sectores clave de la sociedad búlgara. En septiembre de 2019, Peevski trabajó activamente para influir negativamente en el proceso político búlgaro en las elecciones municipales del 27 de octubre de 2019. Peevski negoció con los políticos para brindarles apoyo político y una cobertura mediática positiva a cambio de recibir protección contra las investigaciones penales.
Peevski también participó en actos de corrupción a través de su testaferro Ilko Dimitrov Zhelyazkov ( Zhelyazkov ), ex subjefe de la Agencia Estatal de Operaciones Técnicas de Bulgaria y ex oficial de la Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria (DANS) que fue nombrado miembro de la Oficina Nacional de Control de Dispositivos especiales de recopilación de inteligencia. Peevski utilizó a Zhelyazkov para llevar a cabo un plan de soborno que involucraba documentos de residencia búlgaros para personas extranjeras, así como para sobornar a funcionarios del gobierno a través de diversos medios a cambio de su información y lealtad. Por ejemplo, a partir de 2019, Zhelyazkovera conocido por ofrecer sobornos a altos funcionarios del gobierno búlgaro que se esperaba que proporcionaran información a Zhelyazkov para su posterior paso a Peevski . A cambio, Zhelyazkov se encargaría de que las personas que aceptaran su oferta ocuparan puestos de autoridad y también proporcionaran un soborno mensual. Peevski y ZhelyazkovTambién se colocó a un funcionario en una posición de liderazgo para malversar fondos para ellos en 2019. En otro ejemplo, a principios de 2018, estos dos funcionarios del gobierno ejecutaron un plan para vender documentos de residencia búlgaros donde los representantes de la empresa supuestamente pagaban sobornos a funcionarios búlgaros para garantizar su los clientes recibieron documentos de ciudadanía de inmediato en lugar de hacer el depósito de $ 500,000 o esperar cinco años para que se procese una solicitud legítima. Por último, Zhelyazkov también chantajeó a un posible ministro del gobierno búlgaro con cargos penales de la oficina del Fiscal General de Bulgaria si el ministro no le brindaba más asistencia en el momento del nombramiento.
Peevski y Zhelyazkov están designados de conformidad con EO 13818 por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de dicho funcionario, que son responsables o cómplices de, o que se han involucrado directa o indirectamente en, corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.
La OFAC también está designando seis entidades registradas en Bulgaria que son propiedad o están controladas por Peevski o una de sus empresas:
- Int Ltd EOOD e Intrust PLC EAD son propiedad o están controladas por Peevski .
- BM Systems EAD , Int Invest EOOD , Inttrafik EOOD y Real Estates Int Ltd EOOD son propiedad o están controlados por Intrust PLC EAD .
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas de otra manera, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para, o para el beneficio de cualquier persona bloqueada o el recibo de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes,
MAGNITSKY GLOBAL
Sobre la base de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, la EO 13818 se emitió el 20 de diciembre de 2017, en reconocimiento de que la prevalencia del abuso de derechos humanos y la corrupción que tienen su origen, en su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos, había alcanzado tal alcance y gravedad que amenazan la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales. El abuso de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que forman la base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales; tener efectos devastadores en las personas; debilitar las instituciones democráticas; degradar el estado de derecho; perpetuar los conflictos violentos; facilitar las actividades de personas peligrosas; y socavar los mercados económicos.
Haga clic aquí para ver más información sobre la designación de hoy.
