Grupo Wolfsberg

El Grupo Wolfsberg es una asociación que comprende 12 bancos reunidos con el propósito de desarrollar estándares para la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero en instituciones financieras. Este Grupo fue formado en Suiza en el año 2000, bajo la asesoría de representantes de Transparencia Internacional, como Stanley Morris y el Profesor Mark Pieth de la Universidad de Basilea. Ese mismo año se publicaron los Principios Wolfsberg contra el Lavado de Dinero, y posteriormente la edición revisada del mismo documento en el 2002. Desde entonces, el Grupo Wolfsberg ha publicado una serie de documentos cuyo proposito es ayudar a las instituciones financieras en la lucha contra el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. Las publicaciones incluyen: Declaración Wolfsberg Contra el Financiamiento del Terrorismo Declaración Wolfsberg sobre el Monitoreo, Selección e Investigación Declaración de Wolfsberg sobre Análisis de Operaciones Principios de Wolfsberg para la Prevención del Blanqueo de Dinero en Banca de Corresponsales Directrices Globales sobre Prevención de Blanqueo de Capitales para Banca Privada-Principios de Prevención de Blanqueo de Capitales de Wolfsberg Miembros El Grupo Wolfsberg consta de 12 bancos asociados: • ABN AMRO • Banco Santander Central Hispano • Banco de Tokio-Mitsubishi UFI • Barclays • CITIGROUP • CrediSwisse • Deutsche Bank • Goldman Sachs • HSBC • JP Morgan Chase • Société Générale • UBS Contactos [email protected]