Carteles como el de Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa, controlado por Joaquín “el Chapo” Guzmán, son algunas de las agrupaciones criminales que operan con transacciones de Bitcoins, según revela el periódico de origen francés France24.
Antilavadodedinero / elsalvador
De acuerdo con la información recogida por el medio hacia finales de diciembre de 2020, las autoridades de México y Estados Unidos se han encargado de rastrear las actividades ilícitas que rodean a dicha criptomoneda, misma que ha sido utilizada para lavar dinero proveniente de delitos.
Según el medio, el uso de monedas es una alternativa que extiende el accionar delictivo hacia el ciberespacio, y los distintos carteles utilizan la divisa virtual para hacer pequeños y numerosos depósitos a sus cómplices en distintos países y sin despertar las alarmas de las autoridades, algo que no ocurriría en el sistema bancario convencional.
La nueva modalidad para financiar el crimen organizado salió a la luz cuando en abril de 2019, según Infobae, la policía federal de México capturó a Ignacio Santoyo, alias “Sony”, quien era buscado por el delito de trata de personas.
Tras varios meses intentando dar con su paradero, fue ubicado cuando se activaron las alarmas debido a que había adquirido una cantidad de bitcoins por encima de lo regulado por las leyes mexicanas.
Dicha criptomoneda era utilizada por Santoyo para lavar el dinero que obtenía en actividades que incluían la explotación de más de 2 mil jóvenes de países como Brasil, Colombia, Venezuela y Argentina, donde el “Sony” las reclutaba y las chantajeaba para que aparecieran en vídeos para sitios web con contenido para adultos, según Infobae.
La ubicación de Santoya fue gracias a una legislación mexicana que exige a todas las plataformas que operan con criptomonedas reporten aquellas transferencias que superen el límite de 2,830 dólares o equivalentes al 0.078 BTC del valor que tiene el bitcoin al momento de esta nota.
